证券代码：000552            证券简称：甘肃能化          公告编号：2024-67
债券代码：127027            债券简称：能化转债



                          甘肃能化股份有限公司
           关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    公司定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50 以现场表决和网络投票结

合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，会议有关事项如下：

    一．会议基本情况

    1．会议届次：2024 年第三次临时股东大会

    2．召集人：公司董事会，公司第十届董事会第四十次会议审议通过《关于

召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

    3．会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

    4．召开时间：

    现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:50

    网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00

—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 09:15

至 15:00 期间的任意时间。

    5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表

决。股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。

    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    6．股权登记日：2024 年 11 月 11 日（星期一）
   7．出席对象：

   （1）截止 2024 年 11 月 11 日（股权登记日）下午 3：00 点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东。

   （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

   8．现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19

楼会议室。

   二．会议主要议题

    1．会议提案名称

  提案                                                         备注
                              议案名称
  编码                                                该列打勾的栏目可以投票

                                 累积投票提案

  1.00       关于选举第十届董事会独立董事的议案；            应选 2 人

  1.01       王东亮                                               √
  1.02       武建军                                               √
                                非累积投票提案

  2.00       关于变更会计师事务所的议案。                         √

    2．议案披露情况

   上述议案已经公司第十届董事会第四十次会议审议通过，详见公司于 2024

年 10 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会

第四十次会议决议公告》《关于拟变更会计师事务所的公告》。

    三．会议登记方法

   1．登记方式：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证

办理登记手续；自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；代理人出席

会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、持股凭证以及代理人

身份证办理登记手续；异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。
   2．登记时间：2024 年 11 月 13 日、11 月 14 日 9：00-17：00。
   3．登记地点：兰州市七里河区瓜州路 1230 号甘肃能化 19 楼，公司证券部

   4．其他事项

   联系人：杨芳玲

   联系电话：0931-8508220

   传真：0931-8508220

   邮编：730050

   电子邮箱：jingymd@163.com

   本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

   四．参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票。具

体操作流程如下：

   （一）网络投票的程序

   1．投票代码：360552

   2．投票简称：能化投票

   3．填报表决意见

   （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票

均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

     表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数              填报

       对候选人 A 投 X1 票               X1 票

       对候选人 B 投 X2 票               X2 票

       …                                …

       合   计                           不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   选举独立董事（如提案编码表所示，采用等额选举，应选人数为 2 人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2024 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 15 日 09:15 至 15:00 期

间的任意时间。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    五．备查文件

    1．第十届董事会第四十次会议决议。

    特此公告。




                                       甘肃能化股份有限公司董事会

                                               2024 年 10 月 31 日
                            甘肃能化股份有限公司
                    2024年第三次临时股东大会授权委托书


       兹授权                 （先生/女士）代表本人/本单位出席甘肃能化股份有

 限公司 2024 年第三次临时股东大会，并按照下表格指示行使表决权，如果没有

 做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相

 关文件。
                                      累积投票提案

提案                                                 该列打勾的栏
                        议案内容                                           表决意见
编码                                                   目可以投票
1.00   关于选举公司第十届董事会独立董事的议案；        应选 2 人      投票数（票）
1.01   王东亮                                             √
1.02   武建军                                             √
                                   非累积投票提案
                                                         备注              表决意见
提案
                        议案内容                     该列打勾的栏
编码                                                                同意    反对      弃权
                                                       目可以投票
2.00   关于变更会计师事务所的议案。                       √



       委托人：

       持股数量：

       受托人：

       受托人身份证号：

       委托书签发日期：

       委托书有效期：

       委托人签名（盖章）：