证券代码：000558              证券简称：莱茵体育             公告编号：2024-024

                莱茵达体育发展股份有限公司
            第十一届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2024 年 5 月

15 日以电话、微信、书面等方式向全体董事送达第十一届董事会第十四次会议通知，

本次会议于 2024 年 5 月 20 日上午 10:00 在四川省成都市高新区府城大道西段 399 号天

府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9

人，实际参加会议董事 9 人，非独立董事郦琦、丁士威，独立董事谭洪涛、王磊、徐开

娟以通讯方式参加了会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召

开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定，会议合法有效。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过了《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》

    根据《企业会计准则》《成都市市属国有企业资产减值准备财务核销管理细则》(成

国资发（2020）23 号)等相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司

的财务状况和经营成果，同意公司下属成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分

公司对部分已计提减值准备的固定资产进行财务核销。本次拟核销固定资产已于 2023

年及以前年度计提资产减值准备，并计入相关年度损益，本次财务核销事项不影响公司

2024 年度损益。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、2 票弃权。

    董事郦琦、丁士威弃权，弃权原因：本次议案涉及的相关资产核销，虽已全额计提

减值准备，对公司 2024 年度损益不会产生影响，但不清楚酒店等相关资产提升档级背



                                       -1-
景及原因，故不发表意见予以弃权。

    三、备查文件

    （一）公司第十一届董事会第十四次会议决议。

   特此公告。



                                                 莱茵达体育发展股份有限公司

                                                           董 事 会

                                                   二〇二四年五月二十一日




                                    -2-