证券代码：000558             证券简称：莱茵体育           公告编号：2024-028


                    莱茵达体育发展股份有限公司

            第十一届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于 2024 年 6

月 14 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事送达第十一届董事会第十六次会议

通知，本次会议于 2024 年 6 月 19 日上午 10：30 在四川省成都市高新区府城大道西段

399 号天府新谷 10 栋 5 楼 506 号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会

议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事黄光耀、郦琦、丁士威，独立董事王

磊、徐开娟以通讯方式参加会议。会议由公司董事长覃聚微先生主持，公司监事、高

级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《莱茵达体育发展股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）等规定，会议合法有效。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，

结合莱茵体育实际需要，拟对《公司章程》进行修订。同时，公司董事会提请股东大

会授权公司经营管理层全权办理上述工商变更登记等事宜。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-029）、

《莱茵达体育发展股份有限公司章程》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权



                                       -1-
   本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育

发展股份有限公司股东大会议事规则》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则 >的议案》

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育

发展股份有限公司董事会议事规则》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育

发展股份有限公司战略委员会议事规则》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过了《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育

发展股份有限公司审计委员会议事规则》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）审议通过了《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育

发展股份有限公司提名委员会议事规则》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （七）审议通过了《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《莱茵达体育

发展股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》。


                                       -2-
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     （八）审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

     根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为

保障审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对

第十一届董事会审计委员会委员进行调整：公司董事、总经理吴晓龙先生不再担任审

计委员会委员；经公司董事长提名，由董事原博先生担任第十一届董事会审计委员会

委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

     具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告》（公告

编号：2024-030）。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     （九）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

     公司董事会决定于 2024 年 7 月 5 日下午 2：30 召开 2024 年第一次临时股东大会，

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2024-031）。

     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     三、备查文件

     1、第十一届董事会第十六次会议决议。

     特此公告。

                                                             莱茵达体育发展股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                 二〇二四年六月十九日




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