证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-021
重庆三峡油漆股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 2：
30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日的交易
时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼
公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张伟林。
1
6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第二次（十届七次）
董事会会议审议，决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
占公司 占公司
会议出席情 人 代表股份 人 代表股份 人 占公司
总股份 总股份 代表股份数
况 数 数 数 数 数 总股份
比 例 比 例 （股）
（股） （股） 比例(%)
(%) (%)
1、总体出席
1 175,808,982 40.5471 16 9,784,316 2.2566 17 185,593,298 42.8036
情况
2、持股 5%
以下中小股 0 0 0 16 9,784,316 2.2566 16 9,784,316 2.2566
东出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行
了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）：
提案 1.00《2023 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同 意 185,297,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8406 ％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
2
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 2.00 《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 185,297,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8406 ％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 3.00 《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 185,297,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8406 ％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所 持股份的
3
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 4.00《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
总表决情况：
同 意 185,297,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8406 ％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 5.00 《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
4
同 意 185,297,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8406 ％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 6.00 《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同 意 185,243,698 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8116 ％；反对 349,600 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.1884％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,434,716 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.4269％；反对 349,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.5731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
5
提案 7.00 《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同 意 185,297,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8406 ％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 8.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交
易的议案》
总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
有效表决权股份总数 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
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3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案为关联交易事项提案，在审议本提案时，关联股东重庆生
命科技与新材料产业集团有限公司（本公司控股股东）代表股份数
175,808,982 股已回避表决。
表决结果：该提案获得通过。
提案 9.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
总表决情况：
同 意 185,297,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8406 ％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同 意 185,297,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
7
99.8406 ％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案属特别决议案，采用特别决议方式进行表决, 本提案获得
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：该提案获得通过。
提案 11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 185,297,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8406 ％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
8
本提案属特别决议案，采用特别决议方式进行表决, 本提案获得
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：该提案获得通过。
提案 12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 185,297,498 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8406 ％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所 持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 9,488,516 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
96.9768％；反对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案属特别决议案，采用特别决议方式进行表决, 本提案获得
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：该提案获得通过。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事 2023 年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（重庆）事务所
2、律师姓名：徐英昊 李小玲
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3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资
格合法有效，本次股东大会的表决程序、方式和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（重庆）事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法
律意见书。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日
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