证券代码：000597        证券简称：东北制药        公告编号：2024-004

                        东北制药集团股份有限公司
                 第九届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次

会议于 2024 年 1 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 1 月 17 日以通讯表决的方式

召开。

    2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。

    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法

有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

    议案：关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交

易预计的议案

    具体内容详见 2024 年 1 月 19 日公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股

份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易

预计的公告》（公告编号：2024-005）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    东北制药集团股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议。



    特此公告。


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    东北制药集团股份有限公司监事会

           2024 年 1 月 19 日




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