证券代码：000597        证券简称：东北制药         公告编号：2024-070

                       东北制药集团股份有限公司
              第九届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四
次会议于 2024 年 12 月 18 日发出会议通知，于 2024 年 12 月 23 日以通讯表决的
方式召开。
    2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
    3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
    议案：关于聘任周雅娜女士为公司财务总监的议案
    具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司
关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-071）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。
    三、备查文件
    公司第九届董事会第三十四次会议决议。


    特此公告。




                                            东北制药集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 12 月 24 日