股票简称：韶能股份   股票代码：000601    编号：2024-011


           广东韶能集团股份有限公司关于召开
         2024 年第一次临时股东大会提示性公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


   一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公
司”）2024 年第一次临时股东大会。
    （二）召集人：公司第十届董事会。
    公司第十届董事会第二十三次临时会议，以及第十届监事会
第七次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。
    （三）会议召开的合法、合规性：
    本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50
    2、网络投票日期、时间：2024 年 4 月 8 日
    通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：


                            1
2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 期间
的任意时间。
    （五）会议的召开方式：
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
    （六）股权登记日:2024 年 3 月 28 日（星期四）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师等相关人员。
    （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中
16 号公司 25 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会审议的议案名称：
                                                          备注
议案编码                   议案名称                   该列打勾的栏
                                                        目可以投票



                              2
  100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案
                                                             √ 作为投票对
          关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董
  1.00                                                       象的子议案数：
          事（不含职工董事）候选人的议案
                                                             5
  1.01    选举非独立董事候选人胡启金                                √

  1.02    选举非独立董事候选人韩卫宁                                √

  1.03    选举非独立董事候选人蓝江                                  √

  1.04    选举非独立董事候选人伍阳                                  √

  1.05    选举非独立董事候选人徐巍                                  √

  2.00    关于第十一届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案          √

  3.00    关于第十一届董事会独立董事津贴的议案                      √
                                                             √ 作为投票对
          关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事
  4.00                                                       象的子议案数：
          候选人的议案
                                                             3
  4.01    选举监事候选人林东军                                      √

  4.02    选举监事候选人周清庆                                      √

  4.03    选举监事候选人张琳                                        √

  5.00    关于第十一届监事会监事津贴的议案                          √
          关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限
  6.00                                                              √
          公司申请授信提供担保的议案
          关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限
  7.00                                                              √
          公司申请授信提供担保的议案
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

          关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事         应选人数
  8.00
          候选人的议案                                           （3人）
  8.01    选举独立董事候选人竹怀军                                  √

  8.02    选举独立董事候选人卢佳义                                  √

  8.03    选举独立董事候选人莫玲                                    √

     上述议案已分别经公司第十届董事会第二十三次临时会议、

                                   3
第十届监事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于
2024 年 3 月 21 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的公告。
    （二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述议案
需经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
    （三）上述第 8 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东大会方可进行表决。
    （四）以上第 8 项议案采用累积投票制，应选独立董事 3 人，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以各项
的应选人数，股东可以将所拥有的各项选举票数以各项应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
    （五）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计
票结果单独披露。
    注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
    以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2024 年 4 月 7 日上午 8:00-12:00，下午
14:30-17:30。
    （三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 23
楼公司董事会秘书办公室。


                             4
   （四）登记手续：
   法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
   个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
   （五）联系方式：
   1、会议联系方式
   联系人：何俊健
   联系电话：0751-8153162
   传 真：0751-8535226
   地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号
   邮 编：512026
   2、参加现场会议人员的食宿、交通费用自理。
   四、参与网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。
   五、备查文件
   （一）公司第十届董事会第二十三次临时会议决议；
   （二）公司第十届监事会第七次临时会议决议。
   特此通知。




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附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、出席股东大会的授权委托书




                     广东韶能集团股份有限公司董事会
                                2024 年 3 月 28 日




                       6
附件 1

               参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。
    （二）填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东可
填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个议案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    附：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
   投给候选人的选举票数          填报
   对候选人 A 投 X1 票           X1 票
   对候选人 B 投 X2 票           X2 票
   …                            …
   合    计                  不超过该股东拥有的选举票数

    选举独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数等于其所持有
表决权的股份数乘以应选人数 3，股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选
票数。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复

                             7
投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关具体议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关具体议
案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，再对相关具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    （四）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 4 月 8 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 8 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




                             8
附件 2

                              授权委托书

     兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东
韶能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行
使表决权。本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示
的，受托人有权按照自己的意思表决。
     本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
                                                备注              表决意见
议案编码              议案名称              该列打勾的栏
                                                           同意     反对     弃权
                                             目可以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                            √
           提案

非累积投票议案

           关于董事会换届选举暨提名第十一
  1.00     届董事会非独立董事（不含职工董   √ 作为投票对象的子议案数：5
           事）候选人的议案
  1.01     选举非独立董事候选人胡启金            √

  1.02     选举非独立董事候选人韩卫宁            √

  1.03     选举非独立董事候选人蓝江              √

  1.04     选举非独立董事候选人伍阳              √

  1.05     选举非独立董事候选人徐巍              √
           关于第十一届董事会董事（不含独
  2.00                                           √
           立董事）津贴的议案
           关于第十一届董事会独立董事津贴
  3.00                                           √
           的议案
           关于换届选举暨提名第十一届监事
  4.00                                      √作为投票对象的子议案数：3
           会非职工代表监事候选人的议案
  4.01     选举监事候选人林东军                  √


                                      9
  4.02     选举监事候选人周清庆                  √

  4.03     选举监事候选人张琳                    √
           关于第十一届监事会监事津贴的议
  5.00                                           √
           案
           关于为控股子公司韶能集团翁源致
  6.00     能生物质发电有限公司申请授信提        √
           供担保的议案
           关于为全资子公司韶能集团新丰旭
  7.00     能生物质发电有限公司申请授信提        √
           供担保的议案
累积投票
           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
           关于董事会换届选举暨提名第十一             应选人数
  8.00
           届董事会独立董事候选人的议案                  （3人）
  8.01     选举独立董事候选人竹怀军              √

  8.02     选举独立董事候选人卢佳义              √

  8.03     选举独立董事候选人莫玲                √



委托人（签字或盖章）：                    受托人姓名（签字或盖章）：


委托人营业执照号码或身份证号码：            受托人身份证号码：


委托人股东账号：                            委托日期：


委托人持有股数：                            委托期限：




                                    10