股票简称：韶能股份   股票代码：000601   编号：2024-013


         广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会
                   第一次会议决议公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、董事会会议召开情况
    （一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于 2024
年 4 月 8 日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第一次会
议的通知。
    （二）公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日
下午在公司 18 楼第Ⅱ会议室以现场方式召开。
    （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立
董事竹怀军、卢佳义、莫玲。
    （四）会议由胡启金先生主持。
    （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案：
    （一）关于选举董事长的议案

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     公司董事会决议选举胡启金先生为公司第十一届董事会董
事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会任
期换届之日止。根据公司章程的规定，决议由胡启金担任公司法
定代表人。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
     （二）关于选举副董事长的议案
     公司董事会决议选举韩卫宁/Han Weining 先生为公司第十
一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至第
十一届董事会任期换届之日止。
     表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
     （三）选举战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员的议
案
     根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及公司《章程》等相关规定，经董事会审
议通过，公司第十一届董事会各专门委员会成员组成情况如下：
     1、战略委员会：胡启金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍
阳、徐巍，召集人：胡启金
     2、提名委员会：胡启金、韩卫宁/Han Weining、竹怀军、
卢佳义、莫玲，召集人：竹怀军
     3、审计委员会：胡启金、伍阳、竹怀军、卢佳义、莫玲，
召集人：莫玲
     4、薪酬与考核委员会：胡启金、邱啟华、竹怀军、卢佳义、
莫玲，召集人：卢佳义
     上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起，至


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第十一届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （四）关于聘任总经理的议案
    经公司董事会提名委员会预审及董事会审议通过，公司聘任
韩卫宁/Han Weining 先生为公司总经理，聘期与公司第十一届
董事会任期一致。
    公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的书
面意见，具体详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （五）关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监、财务
核算监管中心经理、董事会秘书的议案
    经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会预审及董事
会议通过，公司聘任邱啟华为公司常务副总经理，朱运绍、蓝江
为公司副总经理。
    经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员
会预审及董事会议通过，公司聘任朱运绍为公司财务总监，欧阳
旭春为公司财务核算监管中心经理。
    经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会预审及董事
会议通过，聘任何俊健为公司董事会秘书。
    上述人员聘期与公司第十一届董事会任期一致。
    公司独立董事对聘任高级管理人员的事项发表了同意的书
面意见，具体详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
    董事会秘书何俊健联系方式如下：
    联系地址：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号


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    联系电话：（0751）8153162
    传真号码：（0751）8535226
    电子邮箱：shaonenggf@163.com
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    （六）关于聘任荣誉董事长、顾问的议案
    陈来泉先生自 1993 年起至今一直在公司任职，期间担任公
司第七届至第十届董事会董事长。其在任职期间勤勉尽责、为公
司发展倾注了大量心血，他成功带领公司在深圳证券交易所上市，
领导公司不断发展壮大，在公司发展过程中发挥了关键重要作用，
做出了卓越贡献。
    基于陈来泉先生在行业内具有丰富的管理实践经验，对公司
目前所处行业有深刻理解和对公司的卓越贡献。结合公司实际，
为表敬意，公司聘任陈来泉先生为公司荣誉董事长、顾问，聘期
与公司第十一届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述人员简历详见本公告附件。
    特此公告。




                        广东韶能集团股份有限公司董事会
                                 2024 年 4 月 8 日




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    附：相关人员简历
    1、董事长胡启金
    胡启金：男，1978 年生，双学士，硕士研究生，经济师，
中共党员。历任公司办公室副主任、办公室主任，韶能集团韶关
南雄珠玑纸业有限公司董事长，广东韶能新能源有限公司董事长，
公司副董事长、总经理、董事会秘书、董事会秘书办公室主任。
现任公司董事长。
    经核查，截至目前，胡启金持有公司股份 49,627 股；与持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规的规定担任公司董事长的任职条件。
    2、副董事长、总经理韩卫宁/Han Weining
    韩卫宁/Han Weining：男，1962 年生，澳大利亚国籍，在
中国浙江大学取得无线电技术专业的学士学位及通信工程专业
的硕士学位，并在澳大利亚获得澳大利亚特许工程师资质。历任
Citect Corporation Limited（澳大利亚）董事及亚太区总裁，
澳大利亚 MOX 集团执行董事，深圳兆伟恒发投资有限公司执行董
事、总经理。现任协同通信集团有限公司执行董事兼行政总裁，
深圳兆伟恒发实业有限公司执行董事、总经理，深圳兆伟恒发能
源有限公司执行董事、总经理，公司副董事长、总经理（韩卫宁
/Han Weining 书面承诺，作为公司总经理，为确保有充足精力
履职，自 2024 年 4 月 8 日起 2 个月内，辞去除公司之外其他相


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关企业总经理等高管职务，并办理完成工商变更登记等相关手续。
    经核查，截至目前，韩卫宁/Han Weining 个人未直接持有
公司股份，通过深圳兆伟恒发投资有限公司间接持有公司股份
141,612,134 股股份；韩卫宁/Han Weining 为公司第二大股东深
圳兆伟恒发投资有限公司的实际控制人并担任相关职务，除此之
外，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人。
    3、常务副总经理邱啟华
    邱啟华：男，1969 年生，硕士研究生，高级工程师。历任
杨溪水第一级水电站（后更名横溪水电厂）筹建处副主任、主任，
横溪水电厂厂长，大洑潭水电站筹建处常务副主任，公司总经理
助理、副总工程师。现任公司职工董事，公司常务副总经理，韶
能集团耒阳电力实业有限公司董事，韶关市溢洲水电站有限公司
董事长，郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司董事，湖南韶能
能源销售有限公司执行董事兼总经理。
    经核查，截至目前，邱啟华持有公司股份 72,530 股；与持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条
件。


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    4、副总经理、财务总监朱运绍
    朱运绍：男，1967 年生，本科，会计师。历任公司财务中
心副主任、财务核算监管中心副经理，公司职工董事、公司财务
总监、财务核算监管中心经理。现任公司副总经理、财务总监。
    经核查，截至本公告披露日，朱运绍未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条
件。
    5、副总经理蓝江
    蓝江：男，1982 年生，硕士研究生，经济师。历任韶关市
工贸资产经营有限公司改革部副经理、企管部副经理、人事监察
部经理，韶关市旅游发展投资集团有限公司党总支委员、总经理
助理，广东韶鑫投资基金管理有限公司党支部书记、执行董事、
总经理。现任韶关市国资委外部董事，公司董事、副总经理。
    经核查，截至目前，蓝江未持有公司股份；蓝江在公司第一
大股东韶关市工业资产经营有限公司的关联企业任职，除此之外，
其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符
合《公司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的


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任职条件。
    6、财务核算监管中心经理欧阳旭春
    欧阳旭春：男，1975 年出生，本科学历，注册会计师（非
执业会员）。历任公司财务核算监管中心经理助理，韶能集团耒
阳电力实业有限公司财务总监，公司审计监察部副经理，财务核
算监管中心副经理。现任公司财务核算监管中心经理。
    经核查，截至本公告披露日，欧阳旭春未持有公司股份；与
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条
件。
    7、董事会秘书何俊健
    何俊健：男，1985 年生，法律硕士，中级经济师。2010 年
5 月入职公司，2014 年 1 月 1 日起至今在公司证券事务部从事信
息披露事务工作，2014 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的《董
事会秘书资格证书》。历任公司证券事务代表，董事会秘书办公
室主任助理，董事会秘书办公室副主任。现任公司董事会秘书、
董事会秘书办公室副主任。
    经核查，截至本公告披露日，何俊健未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违


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法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规的规定担任公司高级管理人员的任职条
件。




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