股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2024-012 广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 (一)本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 (二)本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 (三)本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 4 月 8 日下午 14:50 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所(下称“深交所”)交易系统进行网络 投票的具体时间为:2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2024 年 4 月 8 日上午 9:15 至 2024 年 4 月 8 日下午 15:00 期间 的任意时间。 2、现场召开地点:广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司第十届董事会。 5、主持人:陈来泉董事长。 6、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议的出席情况 1、股东出席的总体情况: 出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东代 理人共 31 人,代表股份 415,900,010 股,占公司有表决权股份 总数的 38.4896%。 其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人,代表股 份 380,609,177 股,占公司有表决权股份总数的 35.2236%;通 过网络投票的股东 22 人,代表股份 35,290,833 股,占公司有表 决权股份总数的 3.2660%。 2、中小投资者出席的总体情况 其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东(即中小投 资者,不含公司董事、监事、高管)及代理人 24 人,代表股份 41,433,672 股,占公司股份总数的 3.8345%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师 出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审 议通过了以下议案: (一)非累积投票制议案 2 1、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事 (不含职工董事)候选人的议案 本议案逐项表决。 1.01 选举非独立董事候选人胡启金 (1)表决情况:414,931,110 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.7670%;968,900 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.2330%;0 股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理 人所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,464,772 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 97.6616%;968,900 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 2.3384%;0 股弃权,占出席本次 会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (2)表决结果:通过。 1.02 选举非独立董事候选人韩卫宁 (1)表决情况:415,230,710 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8391%;669,300 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.1609 %;0 股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理 人所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,764,372 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 98.3846%;669,300 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 1.6154 %;0 股弃权,占出席本次 3 会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (2)表决结果:通过。 1.03 非独立董事候选人蓝江 (1)表决情况:415,190,710 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8295%;669,300 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.1609%;0 股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理 人所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,724,372 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 98.2881%;669,300 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 1.6154 %;0 股弃权,占出席本次 会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (2)表决结果:通过。 1.04 选举非独立董事候选人伍阳 (1)表决情况:415,190,710 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8295%;709,300 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.1705%;0 股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理 人所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,724,372 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 98.2881%;709,300 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 1.7119 %;0 股弃权,占出席本次 会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 4 (2)表决结果:通过。 1.05 非独立董事候选人徐巍 (1)表决情况:415,284,510 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8520%;615,500 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.1480%;0 股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理 人所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,818,172 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 98.5145%;615,500 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 1.4855%;0 股弃权,占出席本次 会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (2)表决结果:通过。 2、关于第十一届董事会董事(不含独立董事)津贴的议案 (1)表决情况:415,077,710 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8023%;782,300 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.1881%;40,000 股弃权,占出席本次会议的股东及股东 代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,611,372 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 98.0154%;782,300 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 1.8881 %;40,000 股弃权,占出 席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。 (2)表决结果:通过。 5 3、关于第十一届董事会独立董事津贴的议案 (1)表决情况:415,077,710 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8023%;822,300 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.1977%;0 股弃权,占出席本次会议的股东及股东代理 人所持有表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,611,372 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 98.0154%;822,300 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 1.9846%;0 股弃权,占出席本次 会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 (2)表决结果:通过。 4、关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候 选人的议案 4.01 选举监事候选人林东军 (1)表决情况:415,190,710 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8295%;669,300 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.1609%;40,000 股弃权,占出席本次会议的股东及股东 代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,724,372 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 98.2881%;669,300 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 1.6154%;40,000 股弃权,占出席 本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。 6 (2)表决结果:通过。 4.02 选举监事候选人周清庆 (1)表决情况:415,190,710 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8295%;669,300 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.1609%;40,000 股弃权,占出席本次会议的股东及股东 代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,724,372 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 98.2881%;669,300 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 1.6154%;40,000 股弃权,占出席 本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。 (2)表决结果:通过。 4.03 选举监事候选人张琳 (1)表决情况:415,190,710 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8295%;669,300 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.1609%;40,000 股弃权,占出席本次会议的股东及股东 代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,724,372 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 98.2881%;669,300 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 1.6154%;40,000 股弃权,占出席 本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。 (2)表决结果:通过。 7 5、关于第十一届监事会监事津贴的议案 (1)表决情况:415,077,710 股同意,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.8023%;782,300 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份 总数的 0.1881%;40,000 股弃权,占出席本次会议的股东及股东 代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:40,611,372 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 98.0154%;782,300 股反对,占出席本次会议的中小投资者 股东所持有表决权股份总数的 1.8881 %;40,000 股弃权,占出 席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。 (2)表决结果:通过。 6、关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公 司申请授信提供担保的议案 (1)表决情况:411,095,849 股同意,占出席本次会议的 股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.8449% ; 4,764,161 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有 表决权股份总数的 1.1455%;40,000 股弃权,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为:36,629,511 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 88.4052%;4,764,161 股反对,占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 11.4983%;40,000 股弃权,占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。 8 (2)表决结果:通过。 7、关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公 司申请授信提供担保的议案 (1)表决情况:411,095,849 股同意,占出席本次会议的 股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.8449% ; 4,764,161 股反对,占出席本次会议的股东及股东代理人所持有 表决权股份总数的 1.1455%;40,000 股弃权,占出席本次会议的 股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0096%。 其中,中小投资者股东对该议案的表决结果为: 36,629,511 股同意,占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总 数的 88.4052%;4,764,161 股反对,占出席本次会议的中小投资 者股东所持有表决权股份总数的 11.4983%;40,000 股弃权,占 出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.0965%。 (2)表决结果:通过。 (二)累积投票制议案 8、关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候 选人的议案 本议案以累积投票制方式进行表决,应选独立董事 3 人,表 决结果如下: 8.01 选举独立董事候选人竹怀军 总表决情况:同意 415,909,768 股。其中,中小股东表决情 况:同意 41,443,430 股。 该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半 数以上同意,表决结果:通过当选。 9 8.02 选举独立董事候选人卢佳义 总表决情况:同意 400,625,968 股。其中,中小股东表决情 况:同意 26,159,630 股。 该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半 数以上同意,表决结果:通过当选。 8.03 选举独立董事候选人莫玲 总表决情况:同意 420,042,029 股。其中,中小股东表决情 况:同意 45,575,691 股。 该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的过半 数以上同意,表决结果:通过当选。 上述人员与公司职工代表大会民主选举产生的职工董事邱 啟华组成公司第十一届董事会。公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一。 四、律师出具的法律意见 (一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市康达(广州) 律师事务所 律师:林映玲、石尚 (二)律师见证结论意见: 本次会议由北京市康达(广州)律师事务所委派律师到会见 证并出具《法律意见书》。北京市康达(广州)律师事务所委派 律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员 的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 规定,均为合法有效。 10 五、备查文件 (一)广东韶能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会决议; (二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东韶能集团股 份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 11