股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-015



          广东韶能集团股份有限公司关于股东权益变动的

                              提示性公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


   重要内容提示：

         本次权益变动未触及要约收购

         本次权益变动属于同一实际控制关系下的权益变动，权益变动完成后，
         本公司第二大股东由深圳兆伟恒发投资有限公司变更为深圳兆伟恒发能
         源有限公司




一、本次权益变动基本情况

   广东韶能集团股份有限公司（下称“本公司”）收到本公司第二大股东深圳
兆伟恒发投资有限公司（下称“兆伟恒发投资”、“转让方”）的说明，兆伟恒发
投资与深圳兆伟恒发能源有限公司（下称“兆伟恒发能源”、“受让方”）于 2024
年 4 月 2 日签署《股份转让协议》，兆伟恒发投资将其持有的本公司 141,612,134
股 A 股股份（下称“标的股份”）转让给兆伟恒发能源。
   本次股份转让前，兆伟恒发投资持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本
公司总股本的 13.11%。本次股份转让前，兆伟恒发能源不持有本公司股份。
   本次股份转让后，兆伟恒发能源持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本
公司总股本的 13.11%，成为本公司第二大股东，兆伟恒发投资不再持有本公司
股份。



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二、协议转让双方基本情况

    （一）转让方基本情况

企业名称            深圳兆伟恒发投资有限公司
注册地址            广东省深 圳市罗湖 区黄贝 街道新 秀社区沿 河北路 1002
                    号瑞思大厦二层 F202 室
法定代表人          HANWEINING
注册资本            32,888 万人民币
注册号              440300217095489
统一社会信用代码    91440300MA5HE4TJ9P
企业类型            有限责任公司（法人独资）
成立日期            2022 年 07 月 13 日
营业期限            永续经营
经营范围            一般经营项目是：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许
                    可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁。；工
                    程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新能源原动
                    设备制造；新兴能源技术研发。（除依法须经批准的项目
                    外，凭营业执照依法自主开展经营活动）以自有资金从事
                    投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                    自主开展经营活动），
                    许可经营项目是：物业管理。（依法须经批准的项目，经
                    相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
                    部门批准文件或许可证件为准）
主要股东            深圳兆伟恒发实业有限公司
通讯地址            香港九龙么地道 66 号尖沙咀中心东翼 10 楼 1012 室

    （二）受让方基本情况

企业名称           深圳兆伟恒发能源有限公司
注册地址           深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦
                   三层 A313 室 C325
法定代表人         HANWEINING
注册资本           90,000 万人民币
注册号             440300220572475
统一社会信用代码   91440300MACXBJ8879
企业类型           有限责任公司（法人独资）
成立日期           2023 年 09 月 26 日
营业期限           永续经营


                                      2
经营范围           一般经营项目是：企业管理咨询；信息技术咨询服务；财
                   务咨询；住房租赁；工程和技术研究和试验发展；新材料
                   技术研发；新能源原动设备制造；新兴能源技术研发；商
                   业综合体管理服务；供应链管理服务；园区管理服务；国
                   内货物运输代理；林业产品销售；建筑材料销售；金属材
                   料销售；电子元器件与机电组件设备销售；以自有资金从
                   事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
                   自主开展经营活动），
                   许可经营项目是：无
主要股东           深圳兆伟恒发实业有限公司
通讯地址           香港九龙么地道 66 号尖沙咀中心东翼 10 楼 1012 室

    （三）转让方与受让方存在同一实际控制关系

    深圳兆伟恒发实业有限公司持有兆伟恒发投资 100%股权，同时持有兆伟恒
发能源 100%股权，兆伟企业有限公司持有深圳兆伟恒发实业有限公司 100%股
权，帝日集团有限公司持有兆伟企业有限公司 100%股权，韩卫宁/Han Weining
先生是帝日集团有限公司的实际控制人。兆伟恒发投资、兆伟恒发能源存在同一
实际控制关系，具体如下图所示：




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     三、《股份转让协议》的主要内容

    （一）《股份转让协议》的签订、生效时间与签署双方

    2024 年 4 月 2 日，兆伟恒发投资与兆伟恒发能源签署《股份转让协议》，《股
份转让协议》于双方签章之日起生效。

    （二）转让股份的种类、数量、比例、股份性质及变动情况

    兆伟恒发投资将其持有的韶能股份 141,612,134 股股普通股股份转让给兆
伟恒发能源，占韶能股份总股本的 13.11%，兆伟恒发能源按照《股份转让协议》
的约定受让前述股份。

    （三）股份转让价款

    标的股份的转让价格为人民币 4.76 元/股，股份转让价款合计为人民币
674,073,757.84 元。

    （四）股份转让价款的支付

    经协商一致，双方同意股份转让价款按如下方式支付：

    兆伟恒发能源应于标的股份转让完成日起 6 个月内或双方另行协商一致的
时间内，以银行转账方式一次性或分次向兆伟恒发投资支付股份转让价款，即为
人民币 674,073,757.84 元（大写：人民币陆亿柒仟肆佰零柒万叁仟柒佰伍拾柒
元捌角肆分）。

    （五）标的股份过户

    1、标的股份登记至兆伟恒发能源名下之日，兆伟恒发能源即取得兆伟恒发

投资持有的标的股份、成为标的股份的股东，标的股份过户登记完成日为标的股

份转让完成日，自此兆伟恒发能源依据《公司章程》享有兆伟恒发投资在韶能股

份中对应标的股份的一切股东权利。

    2、兆伟恒发投资应督促并协助韶能股份办理标的股份登记变更手续。兆伟

恒发能源应积极配合办理本协议项下股份转让的过户登记手续及履行兆伟恒发

能源在本协议约定下的义务，任一方不得以任何理由拒绝、阻挠、妨碍相关手续



                                     4
的办理。

四、本次权益变动的影响

   本次股份转让前，兆伟恒发投资持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本
公司总股本的 13.11%，兆伟恒发能源不持有本公司股份。本次股份转让后，兆
伟恒发能源持有本公司 141,612,134 股 A 股股份，占本公司总股本的 13.11%，
成为本公司第二大股东，兆伟恒发投资不持有本公司股份。
   本次权益变动不会对本公司持续经营产生影响。

五、所涉及后续事项

   （一）本次权益变动，是兆伟恒发投资及兆伟恒发能源按照双方所签署的《股
份转让协议》的相关约定而实施的协议转让。

   （二）本次协议转让尚需经深圳证券交易所审核确认，并在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司办理过户手续。

   （三）根据有关规定，兆伟恒发投资及兆伟恒发能源分别编制了《广东韶能
集团股份有限公司简式权益变动报告书》，具体内容详见本公司于 2024 年 4 月
10 日在巨潮资讯网及《证券时报》披露的公告。

六、备查文件

   （一）《股份转让协议》

   （二）兆伟恒发投资出具的《广东韶能集团股份有限公司简式权益变动报告
书》

   （三）兆伟恒发能源出具的《广东韶能集团股份有限公司详式权益变动报告
书》

   特此公告。

                                         广东韶能集团股份有限公司董事会

                                                2024 年 4 月 9 日


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