股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-031


             广东韶能集团股份有限公司关于召开
                 2023 年度股东大会的通知


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。
    （二）召集人：公司第十一届董事会。
    公司第十一届董事会第一次临时、第二次临时会议及第十一
届监事会第一次临时会议通过了提请 2023 年度股东大会审议的
相关议案。
   （三）会议召开的合法、合规性：
   本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期和时间：
    1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:50
    2、网络投票时间：2024 年 6 月 27 日
    通过深圳证券交易所（下称“深交所”）系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：


                             1
2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 期
间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
    （六）股权登记日:2024 年 6 月 21 日（星期五）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
   截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师等相关人员。
    （八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中
16 号公司 25 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交股东大会审议的提案名称：
                                                         备注
   议案编码                  议案名称               该列打勾的栏目
                                                       可以投票
       100                    总议案                      √

                              2
非累积投票议案

      1.00       2023 年度报告及摘要                    √

      2.00       2023 年度董事会工作报告                √

      3.00       2023 年度监事会工作报告                √

      4.00       2023 年度财务决算报告                  √

      5.00       2023 年度利润分配预案                  √

      6.00       关于修订《公司章程》的议案             √

     上述议案的具体内容均刊登于巨潮资讯网，其中第 1 至 2、
4 至 5 项议案的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的第
十一届董事会第一次临时会议决议等公告，第 1、3 至 5 项议案
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的第十一届监事会第
一次临时会议决议等公告，第 6 项议案详见公司于 2024 年 6 月
6 日披露的第十一届董事会第二次临时会议决议等公告。
    公司独立董事将就 2023 年度工作情况在本次股东大会上做
述职报告。
     （二）根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述第 1
至 5 项议案为一般议案，须经出席本次股东大会具有表决权的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过；
第 6 项议案为特别决议案，需经出席本次临时股东大会具有表决
权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才
能通过。
    （三）上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计
票结果单独披露。
    注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公

                                  3
司 5%以上股份的股东。
    以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
    三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2024 年 6 月 26 日上午 8:00-12:00，下午
14:30-17:30。
    （三）登记地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号 23
楼公司董事会秘书办公室。
    （四）登记手续：
    法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
    个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；
委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
   （五）联系方式：
    1、会议联系方式
    联系人：何俊健
    联系电话：0751-8153162
    传 真：0751-8535226
    地 址：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号
    邮 编：512026
   2、参加现场会议的股东费用自理。
   四、参与网络投票的具体操作流程


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   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票
系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件 1。
   五、备查文件
   （一）公司第十一届董事会第一次临时会议决议；
   （二）公司第十一届董事会第二次临时会议决议；
   （三）公司第十一届监事会第一次临时会议决议。
   特此通知。


   附件：
    一、参加网络投票的具体操作流程；
    二、出席股东大会的授权委托书。




                         广东韶能集团股份有限公司董事会
                            2024 年 6 月 5 日




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附件 1

            参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）投票代码：360601；投票简称：“韶能投票”。
    （二）填报表决意见。
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的
其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024 年 6 月 27 日
上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 27 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资

                             6
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。




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  附件 2

                                 授权委托书

         兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席广东韶
  能集团股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。
  本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人
  有权按照自己的意思表决。
         本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
                                                             备注           表决意见
议案编码                 议案名称                     该列打勾的栏
                                                                     同意    反对      弃权
                                                      目可以投票

  100                     总议案                              √
非累积投
                                            在对应栏目打勾
票议案
  1.00     2023 年度报告及摘要                                √
  2.00     2023 年度董事会工作报告                            √
  3.00     2023 年度监事会工作报告                            √
  4.00     2023 年度财务决算报告                              √
  5.00     2023 年度利润分配预案                              √
  6.00     关于修订《公司章程》的议案                         √

  委托人（签字或盖章）：                       受托人姓名（签字或盖章）：


  委托人营业执照号码或身份证号码： 受托人身份证号码：


  委托人股东账号：                                委托日期：


  委托人持有股数：                                委托期限：


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