股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024—046


  关于控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司投资建设
       新能源汽车变速箱零部件项目的对外投资公告


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、对外投资概述
    （一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子
公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）主营
精密（智能）制造业务。为抓住当前新能源产业蓬勃发展的机遇，
进一步拓展新能源业务，优化产品结构，宏大公司拟投资建设新
能源汽车变速箱零部件项目（下称“本项目”），生产 2.4 万台
新能源变速箱零部件和 3,600 台宽体矿卡变速箱。本项目总投资
概算 16,303 万元。
    （二）本次对外投资已经公司第十一届董事会第五次临时会
议审议通过，无需提交股东大会审议。
    （三）本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
    二、企业概况
    （一）企业基本信息
    1、公司名称：韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
    2、成立日期：1998 年 8 月 14 日
    3、注册地点：韶关市武江区沐溪三路 1 号

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    4、法定代表人：朱儒学
    5、注册资本：人民币 13,623.2332 万元
    6、经营范围：制造、销售：汽车齿轮、汽车传动件、机械
零件、机床、模具、刀具等。
    7、股权结构：目前公司持有宏大公司的股权比例为 66.96%。
    8、与公司关系：为公司控股子公司。
    （二）基本财务信息
                                                            单位：元
        财务指标        2023 年 12 月 31 日     2024 年 6 月 30 日
        资产总额             916,242,393.81           953,661,675.39
        负债总额             593,371,084.63           618,056,265.44
         净资产              322,871,309.18           335,605,409.95
                             2023 年              2024 年 1-6 月
        营业收入             516,006,054.73           335,605,409.95
        利润总额              16,966,616.40            12,943,170.72

       注：宏大公司 2024 年半年度财务数据未经审计。

    三、项目概况
    （一）建设内容
    近年来新能源乘用车市场蓬勃发展，为满足市场对新能源变
速箱零部件和宽体矿卡变速箱的需求，宏大公司拟实施本项目，
配套生产 2.4 万台新能源变速箱零部件和 3,600 台宽体矿卡变速
箱。
    （二）投资概算、资金来源及盈利预测
    1、本项目投资概算 16,303 万元，其中设备投资 13,803 万
元、流动资金 2,500 万元。
    2、本项目资金由宏大公司自筹及向银行贷款。
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    3、本项目投产后，预计年新增不含税销售收入 2.57 亿元左
右。
    （三）投资的必要性与可行性
    1、必要性
    （1）宏大公司投资建设本项目符合自身业务发展需要
    精密（智能）制造业务是公司三大战略业务板块之一。目前
宏大公司已形成新能源重卡变速箱、电机轴、叉车后桥总成等新
能源业务，其合作伙伴之一是国内新能源重卡动力总成的领先者。
为满足市场对新能源纯电动车重卡变速箱和宽体矿卡变速箱快
速上涨的需求，进一步提升宏大公司自制件加工的生产能力，提
高变速箱及总成的市场占有率，同时加强与大型优质合作伙伴的
业务合作，宏大公司投资本项目具有必要性。
    （2）目前能源业务中的水电业务仍是公司利润的主要来源，
宏大公司投资建设本项目，有利于优化业务结构，增加新能源业
务的营收占比、提升盈利能力，逐步减少公司经营业绩对水电业
务的依赖，因此投资本项目具有必要性。
    2、可行性
    （1）本项目符合国家产业政策，市场前景广阔
    为鼓励发展新能源汽车及零部件产业，国家相关部门出台了
多项鼓励性产业政策，如国务院发布的《新能源汽车产业发展规
划（2021—2035 年）》、广东省工业和信息化厅于 2022 年 9 月
发布的《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》（下称
《方案》）等。《方案》提出要重点加强汽车零部件产业战略布
局，提升近地化配套能力，加快构建自主高效、安全稳定的产业


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链供应链体系，提高汽车零部件产业的国际竞争力，推动我省汽
车产业高质量可持续发展；要求将广东省汽车产业的“整零比”
（汽车整车与零部件的比重）从目前的 1:0.78，提升至 1:0.9。
宏大公司作为国内新能源重卡动力总成知名龙头企业的合作伙
伴，配套投资建设的本项目符合国家产业政策，市场前景广阔。
    （2）宏大公司具有一定的运营管理比较优势
    ① 装备优势
    宏大公司现拥有一批国际先进的高端齿轮制造、机加工、锻
造、热处理及检测等先进设备，共 1,800 多台套，装备优势突出。
    ② 机加工优势，并因此形成了一定的客户黏性
    宏大公司服务的客户资源优质，包括美国伊顿、比亚迪、东
风汽车、中国中车、广汽、卡特彼勒、三一重工、意大利康迈尔
等。研发、生产的机加工产品获得上述行业客户的高度认可，在
汽车零部件的加工、锻造等方面形成了较强的自主开发和制造优
势。
    ③ 经过多年的发展，宏大公司在零部件的加工、锻造、变
速器等方面形成了较强的自主开发和制造优势，积累了丰富的生
产管理经验，培养和储备了一批专业人才。
    （3）宏大公司与国内新能源重卡动力总成知名龙头企业建
立了紧密的合作关系，自 2021 年起已实现批量供货，经过 3 年
多的市场验证，产品质量稳定、市场反映良好。优质的客户资源、
广阔的市场需求为本项目达产后产能的发挥提供了有利保障。
    （4）本项目产品经济效益良好。
    综上，宏大公司投资建设本项目，有利于发挥各自优势，拓


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展精密（智能）制造业务。
    四、本次对外投资目的、风险及对公司的影响
    （一）目的
    宏大公司投资建设本项目的目的是为了顺应时代发展趋势，
在已有的新能源重卡变速箱、电机轴、叉车后桥总成等新能源业
务上，进一步拓展新能源汽车齿轮零部件业务，同时进一步加强
与大型优质客户的业务合作，促进企业的高质量发展。
    （二）风险
    技术风险：随着技术的发展，新项目、新产品对宏大公司技
术水平、研发能力的要求越来越高，现有技术及研发人员可能难
以满足要求。
    对策：加大研发投入，持续推动技术创新和进步，提高新产
品的试制能力。
    （三）影响
    宏大公司投资建设本项目，有利于进一步拓展精密（智能）
制造业务，优化业务结构，提升经营业绩；同时继续加强与国内
优质龙头合作伙伴的合作，促进新能源产品的研发、生产及销售。
    五、备查文件目录
    公司第十一届董事会第五次临时会议决议。
    特此公告。


                           广东韶能集团股份有限公司董事会
                                 2024 年 10 月 14 日




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