股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-058
广东韶能集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、重要提示
（一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
（二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
（三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计
票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日下午 14:50
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15—9:25, 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 11 月 13 日上午 9:15 至 2024 年 11 月 13 日下午 15:00
期间的任意时间。
2.现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公
1
司 25 楼会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司第十一届董事会。
5.主持人：胡启金董事长。
6.会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共 243 人，代表股份 428,200,223 股，占公司有表决权股份
总数的 39.6279%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 5 人，代表股
份 374,063,083 股，占公司有表决权股份总数的 34.6178%；通
过网络投票的股东 238 人，代表股份 54,137,140 股，占公司有
表决权股份总数的 5.0101%。
2.中小投资者出席的总体情况
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东（即中小投
资者，不含公司董事、监事、高管）及代理人 238 人，代表股份
54,137,140 股，占公司股份总数的 5.0101%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案：
（一）关于聘任 2024 年度审计机构的议案
2
1、表决情况：426,294,322 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.5549%；1,522,001
股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的 0.3554%；383,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股
东代理人所持有表决权股份总数的 0.0897%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：52,231,239
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 96.4795%；1,522,001 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 2.8114%；383,900 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.7091%。
2、表决结果：通过。
（二）关于股份回购方案的议案
1、回购股份的目的及用途
（1）表决情况：422,271,922 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.6155% ；
5,820,101 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3592%；108,200 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0253%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：48,208,839
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 89.0495%；5,820,101 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 10.7507%；108,200 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.1999%。
3
（2）表决结果：通过。
2、回购股份的种类
（1）表决情况：422,245,222 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.6093% ；
5,800,801 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3547%；154,200 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0360%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：48,182,139
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 89.0002%；5,800,801 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 10.7150%；154,200 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.2848%。
（2）表决结果：通过。
3、回购股份的方式
（1）表决情况：422,314,922 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.6256% ；
5,784,901 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3510%；100,400 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0234%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：48,251,839
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 89.1289%；5,784,901 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 10.6856%；100,400 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
4
0.1855%。
（2）表决结果：通过。
4、回购股份的实施期限
（1）表决情况：422,276,122 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.6165% ；
5,824,201 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3602%；99,900 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0233%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：48,213,039
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 89.0572%；5,824,201 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 10.7582%；99,900 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.1845%。
（2）表决结果：通过。
5、回购股份的数量、占总股本的比例、资金总额
（1）表决情况：422,272,522 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.6157% ；
5,787,801 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3517%；139,900 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0327%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：48,209,439
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 89.0506%；5,787,801 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 10.6910%；139,900 股弃权，占
5
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.2584%。
（2）表决结果：通过。
6、回购股份的价格
（1）表决情况：422,252,722 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.6110% ；
5,819,101 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3590%；128,400 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0300%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：48,189,639
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 89.0140%；5,819,101 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 10.7488%；128,400 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.2372%。
（2）表决结果：通过。
7、回购股份的资金来源
（1）表决情况：422,182,422 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.5946% ；
5,917,901 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3820%；99,900 股弃权，占出席本次会议的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0233%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：48,119,339
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 88.8842%；5,917,901 股反对，占出席本次会议的中小投资
6
者股东所持有表决权股份总数的 10.9313%；99,900 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.1845%。
（2）表决结果：通过。
8、回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害
债权人利益的相关安排
（1）表决情况：426,731,722 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 99.6571% ；
1,340,101 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 0.3130%；128,400 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0300%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：52,668,639
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 97.2874%；1,340,101 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 2.4754%；128,400 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.2372%。
（2）表决结果：通过。
9、关于办理本次回购股份事项的具体授权
（1）表决情况：422,286,922 股同意，占出席本次会议的
股 东 及 股 东 代 理 人 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的 98.6190% ；
5,784,901 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1.3510%；128,400 股弃权，占出席本次会议
的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0300%。
其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：48,223,839
7
股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总
数的 89.0772%；5,784,901 股反对，占出席本次会议的中小投资
者股东所持有表决权股份总数的 10.6856%；128,400 股弃权，占
出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0.2372%。
（2）表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）
律师事务所
律师：林映玲、陈志松
（二）律师见证结论意见：
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所委派律师到会见
证并出具《法律意见书》。北京市康达（广州）律师事务所委派
律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定，均为合法有效。
五、备查文件
（一）广东韶能集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东
大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东韶能集团股
份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日
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