浙江导司律师事务所
关于远大产业控股股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
致：远大产业控股股份有限公司
浙江导司律师事务所（以下简称“本所”）接受远大产业控股股份有限公司（以
下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 “《股东大会规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简
称“《深交所网络投票实施细则》”）等中国现行有效的法律、法规、规范性文件
（以下简称“相关法律、法规”）以及《远大产业控股股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 6 月 27 日召开
的 2023 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事
项出具法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、召集人资格、本次股东大会表决程序是否符合中国法律、法规及《公司
章程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议
的提案、议案内容以及该等提案、议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确
性或合法性发表意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书面同
意，不得被任何人用于其他任何目的或用途。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所
对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，
而不对除此之外的任何问题发表意见。
为出具本法律意见书，本所律师根据中国法律、法规的规定和要求，按照律
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师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对
本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证。在本
所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1．提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正
本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2．提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3．提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行
为已获得恰当、有效的授权；
4．所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真
实、准确、完整的；
5．公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并
且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1 ． 根 据 公 司 于 2024 年 6 月 7 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告的《远大产业控股股份有限公司董事会决议公
告》和《远大产业控股股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以
下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，
并于本次股东大会召开二十日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召
集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
2．《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地
点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项和现
场会议登记方法等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定。
3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2024
年 6 月 27 日 13:30 在浙江省宁波市鄞州区聚贤街道扬帆路 515 号远大中心 1904
会议室召开；网络投票时间为 2024 年 6 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易
系 统 投 票 的 时 间 为 2024 年 6 月 27 日 9:15——9:25 、 9:30——11:30 和
13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
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投票的时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15——15:00。本次股东大会召开的实际时间、
地点、方式与《股东大会通知》的内容一致。
4．本次股东大会由公司董事长史迎春先生主持，符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的有关规定。
基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1．根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司截至 2024
年 6 月 20 日下午 15:00 交易收市时登记在册之股东名称和姓名的《股东名册》、
公司提供的出席现场会议的股东及股东代理人的统计资料和相关股东的授权委
托书等文件并经本所核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2
人，总共代表有表决权的股份数为 292,212,900 股，占公司股份总数的 57.4159%。
2．根据深圳证券信息有限公司提供的公司本次股东大会网络投票结果统计
表，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共 12
人，总共代表有表决权的股份数为 3,797,900 股，占公司股份总数的 0.7462%。
3．出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 14
人，总共代表有表决权的股份数为 296,010,800 股，占公司股份总数的 58.1622%。
其中，出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的除公司董事、监事、高级管
理人员以外的持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）及股东代理
人共 12 人，总共代表有表决权的股份数为 3,797,900 股，占公司股份总数的
0.7462%。
4．除上述出席本次股东大会的股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、
高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
5．根据《股东大会通知》，本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作
为本次股东大会召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》规定。
基于上述，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会召集人的资格符合
中国法律、法规及《公司章程》的有关规定。
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三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
1．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席现
场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式就列入《股东大会通知》的全部议
案逐项进行了表决，本次股东大会未发生股东及股东代理人提出新议案的情形，
本次股东大会按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定，由本所律师、二名
股东代表与一名监事共同负责计票和监票。同时，公司通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。
2．根据本次股东大会投票表决结束后公司根据有关规则合并统计的现场投
票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了《股东大会通知》中列明的
全部议案。具体情况如下：
（1）审议通过了提案编码 1.00《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》，表
决结果为：
同意 反对 弃权
比例
表决 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
结果
292,838,000 98.92815 3,115,600 1.05253 57,200 0.01932
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
625,100 16.4591 3,115,600 82.0348 57,200 1.5061
（2）审议通过了提案编码 2.00《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，
表决结果为：
同意 反对 弃权
比例
表决 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
结果
292,744,000 98.8964 3,235,600 1.0931 31,200 0.0105
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
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531,100 13.9840 3,235,600 85.1945 31,200 0.8215
（3）审议通过了提案编码 3.00《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》，
表决结果为：
同意 反对 弃权
比例
表决 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
结果
292,744,000 98.8964 3,235,600 1.0931 31,200 0.0105
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
531,100 13.9840 3,235,600 85.1945 31,200 0.8215
（4）审议通过了提案编码 4.00《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，表
决结果为：
同意 反对 弃权
比例
表决 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
结果
292,749,200 98.8981 3,261,600 1.1019 0 0
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
536,300 14.1210 3,261,600 85.8790 0 0
（5）审议通过了提案编码 5.00《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，表决结果为：
同意 反对 弃权
比例
表决 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
结果
292,744,000 98.8964 3,235,600 1.0931 31,200 0.0105
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
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同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
531,100 13.9840 3,235,600 85.1945 31,200 0.8215
（6）审议通过了提案编码 6.00《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度财务报告内部控制审计机构的议案》，表决结果为：
同意 反对 弃权
比例
表决 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
结果
292,775,200 98.9069 3,235,600 1.0931 0 0
其中，出席会议的中小股东表决情况为：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
562,300 14.80555 3,235,600 85.19445 0 0
（7）审议提案编码 7.00《非独立董事选举》，本提案采用累积投票制进行
投票表决，其中：
提案编码 7.01《非独立董事候选人史迎春》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,202，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 7.02《非独立董事候选人许强》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,200，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 7.03《非独立董事候选人蒋华富》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,200，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 7.04《非独立董事候选人彭中杰》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,200，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 7.05《非独立董事候选人刘益鸣》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,200，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 7.06《非独立董事候选人白新华》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,200，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 7.07《非独立董事候选人张勉》表决情况为：获得的选举票数为
299,309,200，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
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提案编码 7.08《非独立董事候选人于滟》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,201，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
（8）审议提案编码 8.00《独立董事选举》，本提案采用累积投票制进行投
票表决，其中：
提案编码 8.01《独立董事候选人张双根》表决情况为：获得的选举票数为
296,849,202，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 8.02《独立董事候选人谢会生》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,200，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 8.03《独立董事候选人吴价宝》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,200，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 8.04《独立董事候选人曹澍》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,200，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 8.05《独立董事候选人郭著名》表决情况为：获得的选举票数为
292,749,203，不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
（9）审议提案编码 9.00《监事选举》，本提案采用累积投票制进行投票表
决，其中：
提案编码 9.01《监事候选人钟鸣》表决情况为：获得的选举票数为 292,749,202，
不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
提案编码 9.02《监事候选人韩莹》表决情况为：获得的选举票数为 292,749,203，
不少于出席股东大会股东所代表表决权的 1/2，表决结果为当选。
基于上述，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》中
的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜均符合中国法律、法规及《公司
章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的
文件一同公告，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《浙江导司律师事务所关于远大产业控股股份有限公司 2023
年度股东大会的法律意见书》之签署页）
浙 江 导 司 律 师事务 所 负 责 人：
梅志成
经办律师：
陈 超
刘璎珂
二○二四年六月二十七日
8
