证券代码：000626   证券简称：远大控股     公告编号：2024-053

            远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第十一届董事会 2024 年度第
六次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月
18 日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为 13 名，实际出席的董事人
数为 13 名，公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持，会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过了《关于对全资子公司 TOPSENSE RESOURCES PTE.LTD.减资并
清算注销的议案》。
    同意公司全资子公司远大粮油食品有限公司对其全资子公司 TOPSENSE
RESOURCES PTE.LTD.的注册资本由 1,500 万美元减至 630 万美元并对其进行清算
注销。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
    2、审议通过了《关于远大鸿信食品（广东）有限公司股权结构调整的议案》。
    同意公司以 2.479 亿元的价格收购全资子公司远大粮油食品有限公司持有
的远大鸿信食品（广东）有限公司 80%股权，收购完成后远大粮油食品有限公司
不再持有远大鸿信食品（广东）有限公司股权。
    本议案获得的同意票数为 13 票、获得的反对票数为 0 票、获得的弃权票数
为 0 票，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、董事会决议。
    特此公告。


                                        远大产业控股股份有限公司董事会
                                                   二〇二四年十二月十九日