证券代码：000628            证券简称：高新发展            公告编号：2024-6


                   成都高新发展股份有限公司
                 关于证券事务代表变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



     近日，公司董事会收到证券事务代表张涵洁女士提交的书面辞职

报告，张涵洁女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，张涵

洁女士辞去上述职务后将不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞

职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张涵洁女士任职

期间的勤勉工作表示感谢。截至本公告披露日，张涵洁女士未持有公

司股票。

     2024 年 2 月 8 日，公司第八届董事会第七十四次临时会议审议

通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王华清先生（简

历附后）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第八

届董事会届满之日止。

     王华清先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的

专业能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。

     王华清先生的联系方式如下：

     联系电话：028-85130316

     传真号码：028-85184099

     电子邮箱：wanghuaqing@cdgxfz.com
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邮政编码：610041

联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号




                         成都高新发展股份有限公司董事会
                                二〇二四年二月十九日




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附件：

                       王华清先生简历

    王华清，男，1977 年 12 月出生，中共党员，高级工商管理硕士，

中级会计师、中级经济师，曾任四川长虹电器股份有限公司资产管理

部投融资并购处负责人、长虹华意压缩机股份有限公司董事会秘书、

东方集团股份有限公司董事会秘书、海南嘉荣私募基金管理有限公司

副总经理、合规风控负责人，现任公司证券事务代表、公司控股子公

司成都倍特投资有限责任公司执行董事、总经理。王华清先生已经取

得董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规

则》的规定。王华清先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系。

    王华清先生未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案稽查。王华清先生不是失信被执行人，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要求的任职资格。




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