证券代码：000628         证券简称：高新发展        公告编号：2024-9


                   成都高新发展股份有限公司
              关于董事会秘书正式履职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



     公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第七十一次临时会

议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总

监（财务负责人）张月女士（简历附后）任公司董事会秘书，任期与第

八届董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市

公司董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘

书任职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董

事会秘书职责。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日在《中国证券

报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的

《第八届董事会第七十一次临时会议决议公告》 公告编号：2023-87）、

《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-88）。

     张月女士已于近期参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘

书任前培训，取得了上市公司董事会秘书培训证明，已符合深圳证券

交易所关于董事会秘书的任职条件。自本公告之日起张月女士正式履

行董事会秘书职责，公司董事长任正先生将不再代行董事会秘书职责。

     张月女士的联系方式如下：

     联系电话：028-85137070
                                  1
电子邮箱：zhangyue@cdgxfz.com

邮政编码：610041

联系地址：四川省成都高新区九兴大道 8 号。

特此公告。




                              成都高新发展股份有限公司董事会

                                     二〇二四年三月六日




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附件：

                        张月女士简历

    张月，女，1983 年 12 月出生，硕士研究生，曾任成都高新投资

集团有限公司资金中心主任、决算中心主任、财管中心主任，成都天

府国际生物城投资开发有限公司财务总监。现任本公司财务总监（财

务负责人）、董事会秘书。张月女士已经取得上市公司董事会秘书培

训证明，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。张

月女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    张月女士未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查。张月女士不是失信被执行人，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。




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