证券代码：000628            证券简称：高新发展    公告编号：2024-19



                      成都高新发展股份有限公司
           关于为全资子公司提供担保额度的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




       特别风险提示：

       1、截至 3 月 26 日本公告日，公司实际担保余额为 29,990.52 万

   元，占公司最近一期期末经审计净资产的 14.23%，其中，公司对子

   公司成都高投芯未半导体有限公司（以下简称“芯未半导体”）的实

   际担保余额为 23,294.60 万元；公司控股子公司倍智智能数据运营有

   限公司对其全资子公司四川倍智数能信息工程有限公司的实际担保

   余额为 6,695.92 万元。公司对全资子公司成都倍特建筑安装工程有限

   公司（以下简称“倍特建安”）的实际担保余额为 0 万元。

       2、本次担保事项为公司对资产负债率超过 70%的全资子公司倍

   特建安提供担保。本次担保事项获股东大会审议通过后，公司累计担

   保审批额度不超过 10.39 亿元（含公司 2022 年第二次临时股东大会

   审议通过的对控股子公司芯未半导体的担保额度 5.39 亿元）。敬请

   广大投资者充分关注担保风险。



       一、担保情况概述

                                       1
     公司于 2024 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十九次会议，审议

 通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资

 子公司倍特建安综合授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过 5

 亿元。该担保尚需股东大会审议。

     提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度范围内审批公司

 为倍特建安提供担保的具体事宜，该授权从 2023 年度股东大会审议

 通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》之日起至下一年年度

 股东大会审议担保事项时止。

     二、担保额度预计情况
                    担保方 被担保方最 截至目          担保额度占上
                                             本次担保              是否关
担保方   被担保方   持股比 近一期资产 前担保          市公司最近一
                                             预计金额              联担保
                      例     负债率   余额            期净资产比例
成都高   成都倍特
新发展   建筑安装
                     100%     86.81%      0     5 亿元      23.73% 否
股份有   工程有限
限公司   公司

     三、倍特建安基本情况

     （一）注册资本：83,100 万元人民币

     （二）注册地点：成都高新区九兴大道 8 号

     （三）成立日期：2001 年 4 月 9 日

     （四）法定代表人：赵琼

     （五）经营范围：工业与民用建筑工程、土石方工程、消防设施

 工程、防腐保温工程、建筑防水工程、地基与基础工程、钢结构工程、

 机电安装工程、建筑装修装饰工程、化工石油设备管道安装工程、市

 政公用工程、水利水电工程、公路路面工程、制冷工程及暖通空调设

 备、电器、卫生洁具、通风照明消防安装工程、工程勘察设计、园林
                                  2
绿化工程设计施工（以上经营项目凭资证书经营）；销售钢材、建筑

材料、五金交电、日用百货；非标准设备的制作、加工、销售；广告

设计、制作、代理、发布（不含气球广告）。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可展开经营活动）。

    （六）倍特建安股权结构图：


                    成都高新发展股份有限公司

                                      100%


                  成都倍特建筑安装工程有限公司



    （七）倍特建安为公司全资子公司

    （八）倍特建安不是失信被执行人

    （九）主要财务指标
                                                                 单位：万元

               2023 年 12 月 31 日（经审        2022 年 12 月 31 日（经审
     指标
                         计）                             计）

   资产总额                     1,044,436.07                     948,150.06
   负债总额                      906,662.88                      833,919.75
   流动负债                      906,592.23                      833,837.93
   银行贷款                              0.00                     11,960.00
    净资产                       137,773.18                      114,230.31
                 2023 年度（经审计）              2022 年度（经审计）

   营业收入                      729,661.82                      622,181.96
   利润总额                       49,070.71                       26,223.58

    净利润                        36,966.54                       19,135.66

                                  3
    四、担保协议的主要内容

    （一）担保人：成都高新发展股份有限公司

    （二）被担保人：倍特建安

    （三）担保金额：不超过 5 亿元

    （四）担保方式：连带责任担保

    本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。

    五、提供反担保情况

    公司为倍特建安提供前述担保，倍特建安将在公司为其提供前述

担保所形成的担保责任范围内，为公司提供连带责任保证反担保。

    六、董事会意见

    公司为倍特建安提供上述担保额度，将有利保障倍特建安正常经

营对资金的需求。基于倍特建安具有偿债能力和保障经营活动的正常

运行，董事会同意公司为倍特建安的上述融资提供连带责任保证担保。

    七、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

    截至本公告日，公司实际担保余额为 29,990.52 万元，占公司最

近一期期末经审计净资产的 14.23%，其中，公司对控股子公司成都

高投芯未半导体的实际担保余额为 23,294.60 万元；公司控股子公司

倍智智能数据运营有限公司对其全资子公司四川倍智数能信息工程

有限公司的实际担保余额为 6,695.92 万元。公司对全资子公司倍特建

安的实际担保余额为 0 元。

    本次担保事项经股东大会审议通过后，公司累计担保审批额度不

超过 10.39 亿元（含公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的对

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控股子公司芯未半导体的担保额度 5.39 亿元）。公司及控股子公司

未对合并报表范围外的公司提供担保。公司及控股子公司不存在逾期

担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    八、备查文件
    第八届董事会第十九次会议决议。




                              成都高新发展股份有限公司董事会

                                     二〇二四年三月二十六日




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