证券代码：000628          证券简称：高新发展       公告编号：2024-14


                   成都高新发展股份有限公司
          第八届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     公司第八届监事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 14 日以书

面等方式发出，会议于 2024 年 3 月 24 日以通讯方式召开。会议应到

监事 3 人，实到 3 人。监事会主席谢志勇，监事郑辉、晏庆出席了会

议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议符合《公司法》《公司章程》

的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议或审核了以下事项：

   （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
     该报告相关内容详见《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度

报告》全文中“第四节、公司治理之八、监事会工作情况”。

     会议同意将该报告提交股东大会审议。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （二）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
     该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于

巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司 2023 年度内部控制自我

                                  1
评价报告》及监事会对该报告的意见。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （三）审核通过《2023 年年度报告》全文及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公

司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《成都高新发展股份有限公司 2023 年年度报告》全文（公告编

号：2024-16）与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份

有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-15）与本公告同日

刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮

资讯网。

    会议同意将该报告提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
    会议同意将该报告提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （五）审议通过《2023 年度利润分配预案》
    公司 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本

352,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元（含

税），共派现 53,546,560 元。公司 2023 年度不送股，也不进行资本公

积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证

券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年
                               2
度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-17）。

    公司监事会认为 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及

《公司章程》《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的规定，

在保证公司正常经营发展的前提下进行股利分配，积极回报投资者，

兼顾了公司长远发展和股东现时利益。会议同意将该预案提交股东大

会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   （六）审核通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合规，计

提依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情

况，计提后能够公允地反映公司资产状况。相关内容详见与本公告同

日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨

潮资讯网的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：

2024-20）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案（一）（三）（四）（五）均需提交股东大会审议。




                               成都高新发展股份有限公司监事会

                                   二〇二四年三月二十六日




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