证券代码：000628           证券简称：高新发展       公告编号：2024-52


                   成都高新发展股份有限公司
      第八届董事会第七十九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     公司第八届董事会第七十九次临时会议通知于 2024 年 12 月 11

日以书面、邮件等方式发出，本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯

方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。董事任正、冯东、贺

照峰、胡强、申书龙、龚敏、张腾文、马桦出席了会议。会议由董事

长任正主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议审议通过了如下事项：

     （一）审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立

董事的议案》

     鉴于公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选

举。按照相关法律法规及国有企业任职管理规定，公司股东成都高新

投资集团有限公司提名周志先生、冯东先生、李小波先生、徐亚平先

生、杨棋钧先生作为公司第九届董事会非独立董事候选人。经公司董

事会提名委员会对第九届董事会非独立董事候选人任职资格进行审

                                   1
查，公司董事会同意将前述非独立董事候选人提请公司股东大会选举

（候选人简历附后）。前述非独立董事候选人不存在《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名

为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。以上被提

名的董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总

计不超过公司董事总数的二分之一。

    本次董事会审议通过的非独立董事候选人尚需提交公司股东大

会审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位非独立

董事候选人进行逐项表决。公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中

非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名，股东大会选出的董

事将与通过职工代表大会选举产生的职工董事组成第九届董事会，任

期三年。为保证公司董事会正常运作，在选举出第九届董事会董事前，

公司第八届董事会董事将继续履行有关职责。

    会议同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董

事的议案》

    鉴于公司第八届董事会任期已届满，公司董事会拟进行换届选

举。经公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人任职资

格进行审查，公司董事会提名龚敏先生、张腾文女士、马桦女士为公


                               2
司第九届董事会独立董事候选人提请股东大会选举（候选人简历附

后）。本次提名的独立董事候选人，占董事会成员的比例未低于三分

之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，龚敏先生、张

腾文女士、马桦女士均已取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上

市公司数量未超过三家。前述独立董事候选人均符合中国证券监督管

理委员会和深圳证券交易所有关独立董事任职资格和条件的要求，其

中张腾文女士为会计专业人士。

    本次董事会审议通过的独立董事候选人尚需提交公司股东大会

审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位独立董事

候选人进行逐项表决。

    上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易

所审查无异议后，股东大会方可进行表决。《成都高新发展股份有限

公司独立董事提名人声明与承诺》《成都高新发展股份有限公司独立

董事候选人声明与承诺》详细内容公司已于同日披露于巨潮资讯网。

    会议同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    会议同意公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第二次临时股东

大会。该次股东大会通知与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券

时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    以上第一、二项议案均需提交公司股东大会审议批准。
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    三、备查文件
    （一）成都高新发展股份有限公司第八届董事会第七十九次临

时会议决议；

    （二）成都高新发展股份有限公司第八届董事会提名委员会

2024 年第一次会议决议。

    特此公告。



                                成都高新发展股份有限公司董事会

                                        2024 年 12 月 14 日




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    一、第九届董事会非独立董事候选人简历

   （一）周志先生
    周志先生，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，
中共党员，研究生学历，工学硕士，副研究员。曾任成都高新区
电子信息产业局（电子信息产业功能区建设推进办公室、成都高
新综合保税区管理局、成都高新西园综合保税区管理局）副局长
（副主任）、成都高新策源投资集团有限公司董事长。现任成都
高新投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，成都高投电
子信息产业集团有限公司董事长，成都鼎桥控股有限公司董事长，
成都市集成电路行业协会会长。
    周志先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其
子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
其他关联关系；持有成都高新发展股份有限公司股份 2,300 股；未
曾 受过 中国 证监会 及其 他有 关部门 的处 罚和 证券交 易所 纪律 处
分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形，
任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。
   （二）冯东先生

    冯东先生，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，
中共党员，大学本科，会计师。曾任成都高新投资集团有限公司

                                5
主管会计、核算中心主任，成都高投置业有限公司财务部经理，
成都高新区高投科技小额贷款有限公司、成都高投融资担保有限
公司副总经理，成都天府国际生物城发展集团有限公司（曾用名
成都天府国际生物城投资开发有限公司）董事、财务总监，成都
高新新经济创业投资有限公司、中新（成都）创新科技园开发有
限公司董事，成都高新投资集团有限公司财务总监。现任本公司
董事，成都农村商业银行股份有限公司董事。
    冯东先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职
存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关
系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不
得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的
要求。


  （三）李小波先生
    李小波先生，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留
权，博士研究生。曾先后供职于康弘药业、中商集团以及北京华
联集团等。曾任成都高新投资集团有限公司财务总监、职工董事，
成都高投融资担保有限公司董事长，成都高新区高投科技小额贷
款有限公司董事长，中新（成都）创新科技园开发有限公司董事
                             6
长，成都高新策源投资集团有限公司董事长、总经理。现任成都
高新投资集团有限公司副总经理，成都鼎桥控股有限公司董事，
北京智广芯控股有限公司监事。
    李小波先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及
其子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是
失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定的要求。


  （四）徐亚平先生
    徐亚平先生，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留
权，中共党员，硕士研究生。曾任中国科学院成都光电技术研究
所、四川投资基金管理公司、海南港澳资讯产业有限公司、华西
证券有限公司投资银行部职员，成都高新投资集团有限公司投资
管理部副部长、投资发展部部长，鼎桥通信技术有限公司、成都
鼎桥通信技术有限公司董事长。现任成都高新投资集团有限公司
资本运营部部长，成都辰显光电有限公司董事长。
    徐亚平先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及
其子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公
                               7
司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是
失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所
其他相关规定的要求。


  （五）杨棋钧先生
    杨棋钧先生，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留
权，中共党员，硕士研究生。曾任成都市国资委企业改革与改组
处副主任科员，成都市国资委企业改革与改组处和成都市东部新
城办战略研究处主任科员，成都市第十三次党代会党代表。现任
成都高新投资集团有限公司董事会办公室主任。
    杨棋钧先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任
职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联
关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行
人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
                            8
不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
的要求。


   二、第九届董事会独立董事候选人简历

  （一）龚敏先生
    龚敏先生，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
中共党员，获香港大学博士学位，教授、博士生导师。长期从事
新型半导体材料与器件工艺、集成电路设计与工艺、半导体器件
抗辐射加固研究，是国务院特殊津贴专家和四川省学术与技术带
头人。曾任四川大学物理学院院长、党委书记。现任四川大学物
理学院微电子学系教授、博士生导师，黄昆基金会黄昆半导体物
理学奖评审委员会委员，中国物理学会半导体专业委员会委员，
中国兵工学会激光技术专业委员会委员，四川省集成电路行业协
会和成都市集成电路行业协会理事等，上市公司成都雷电微力科
技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
    龚敏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司
股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不
得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门

                             9
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的
要求。
  （二）张腾文女士

    张腾文女士，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留

权，中共党员，西南财经大学财务管理博士、副教授、高级经济

师。曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长，上

市公司成都盛帮密封件股份有限公司、四川九洲电器股份有限公

司独立董事；四川省商投投资控股有限公司、南充农村商业银行

股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司独立董事。

现任西南财经大学金融学院副教授、研究生导师，上市公司四川

久远银海软件股份有限公司独立董事，四川新网银行股份有限公

司监事，本公司独立董事。

    张腾文女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公

司股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行

人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

不得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定

的要求。

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  （三）马桦女士
    马桦女士，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
中国人民大学博士研究生，副教授、硕士研究生导师。曾任四川
省财政厅科员，上市公司尚维股份有限公司独立董事。现任西南
财经大学法学院副教授、硕士研究生导师、仲裁法研究中心主任，
成都市仲裁委员会（首席库）仲裁员，上市公司创意信息技术股
份有限公司、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司独立董事，
本公司独立董事。

    马桦女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司

股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不

得提名为董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的

要求。




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