证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2024-53


                   成都高新发展股份有限公司
         第八届监事会第十次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     公司第八届监事会第十次临时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以

书面、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式召开。

会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事谢志勇、郑辉、晏庆出席了

会议。会议由监事会主席谢志勇主持。会议召开符合《公司法》《公

司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议审议通过《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代

表监事的议案》。

     鉴于公司第八届监事会任期已届满，公司监事会拟进行换届选举。

按照《公司法》和《公司章程》等的有关规定，根据公司股东成都高

新投资集团有限公司提名，公司监事会同意漆佳红女士、郑辉先生为

第九届监事会非职工代表监事候选人提请股东大会选举（候选人简历

附后）。前述非职工代表监事候选人不存在《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为监事的

情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

                                    1
《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

    本次决议通过的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会

审议并选举产生，届时公司股东大会采用累积投票制对每位非职工代

表监事候选人进行逐项表决。公司第九届监事会将由 3 名监事组成，

其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。股东大会选出的非职

工代表监事将与通过职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第

九届监事会，任期三年。为保证公司监事会正常运作，在选举出第九

届监事会监事前，公司第八届监事会监事将继续履行有关职责。
    会议同意将该议案提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    成都高新发展股份有限公司第八届监事会第十次临时会议决议。

    特此公告。



                              成都高新发展股份有限公司监事会

                                    2024 年 12 月 14 日




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      第九届监事会非职工代表监事候选人简历


    一、漆佳红女士

    漆佳红女士，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，

中共党员，硕士研究生，经济师。曾任中国工商银行成都高新技术产

业开发区支行、领地集团有限公司职员，成都高新投资集团有限公司

集团财务部资金中心主任。现任成都高新投资集团有限公司集团财务

部副部长。

    漆佳红女士除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职

存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的

股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未

持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为监事的情形，任职资

格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定的要求。

    二、郑辉先生

    郑辉先生，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中

共党员，大学本科，政工师。曾任中航工业成都发动机集团有限公司


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纪检监察审计部高级主管，成都高投置业有限公司职员，成都高新投

资集团有限公司党群工作部副部长、审计监察部副部长、纪检监察部

副部长、职工监事，中新（成都）创新科技园开发有限公司董事。现

任成都高新投资集团有限公司纪委副书记、纪检监察部部长，成都高

新科技投资发展有限公司监事会主席，本公司监事。

    郑辉先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其子

公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以

上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联

关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得提名为监事的情

形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。




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