证券代码：000628          证券简称：高新发展        公告编号：2024-65



                    成都高新发展股份有限公司
 关于第九届董事会、监事会完成换届选举及聘任高级
               管理人员、证券事务代表的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



      成都高新发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12
 月20日召开职工代表大会，选举产生了公司第九届董事会职工董事、
 第九届监事会职工代表监事。2024年12月30日，公司召开2024年第二
 次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会董事和第九届监事会
 非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议和
 第九届监事会第一次临时会议，分别审议通过了《关于选举公司第九
 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员会委
 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理
 及其他高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关
 于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第九届监事会主
 席的议案》。公司第九届董事会、监事会已完成换届选举，现将相关
 情况公告如下：

       一、第九届董事会组成情况
      公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董
 事3名，成员（简历附后）如下：
      （一）非独立董事：周志先生（董事长）、冯东先生、李小波先


                                    1
生、徐亚平先生、杨棋钧先生、王华清先生（职工董事）。
    （二）独立董事：龚敏先生、张腾文女士、马桦女士。
    以上董事任职期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过
之日起三年。第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数
占董事会成员的比例未低于三分之一，不存在连任公司独立董事任期
超过六年的情形。选举独立董事股东大会召开前，独立董事的任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议。独立董事均已取得独立董事资格
证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过三家，均符合中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所有关独立董事任职资格和条件的要
求，其中张腾文女士为会计专业人士。

    二、第九届董事会专门委员会组成情况

    公司第九届董事会下设战略与 ESG 委员会、提名委员会、审计

委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员如下：

    （一）战略与 ESG 委员会

    周志先生（主任委员）、冯东先生、徐亚平先生、龚敏先生、张

腾文女士

    （二）提名委员会

    龚敏先生（主任委员）、周志先生、张腾文女士、马桦女士

    （三）审计委员会

    张腾文女士（主任委员）、李小波先生、龚敏先生、马桦女士

    （四）薪酬与考核委员会

    马桦女士（主任委员）、李小波先生、张腾文女士


                              2
    以上各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。公司

第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董

事过半数并担任主任委员；审计委员会的主任委员（召集人）为会计

专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员。

    三、第九届监事会组成情况

    公司第九届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，

职工代表监事 1 名，成员（简历附后）如下：

    （一）非职工代表监事：漆佳红女士（监事会主席）、郑辉先生。

    （二）职工代表监事：晏庆女士。

    以上监事任职期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过

之日起三年（如与相关法律、行政法规、规范性文件等规定不一致的，

按相关规定执行）。公司监事会成员未少于 3 人，职工代表监事人数

不少于监事会成员的三分之一。

    四、聘任高级管理人员情况

    （一）总经理：冯东先生。

    （二）副总经理：申书龙先生、徐亚平先生、孟繁新先生。

    （三）财务总监、董事会秘书：张月女士。

    上述人员（简历附后）任期与公司第九届董事会任期一致。前述

人员的任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。张月女

士担任公司财务总监（财务负责人）的任职资格已经第九届董事会审

计委员会审议通过。



                               3
       五、聘任证券事务代表情况
       证券事务代表：王华清先生（简历附后），任期与公司第九届董
事会任期一致。

       六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

                    董事会秘书                      证券事务代表

姓名       张月                            王华清
联系地址   四川省成都高新区九兴大道 8 号   四川省成都高新区九兴大道 8 号
电话       （028）85137070                 （028）85137070
传真       （028）85184099                 （028）85184099
电子信箱   zhangyue@cdgxfz.com             wanghuaqing@cdgxfz.com



       七、部分董事、监事和高级管理人员任期届满离任情况

       （一）第八届董事会成员任期届满离任情况

       公司第八届董事会董事长任正先生、董事贺照峰先生、副董事长

胡强先生、职工董事申书龙先生不再担任公司董事及董事会专门委员

会职务。

       （二）第八届监事会成员任期届满离任情况

       公司第八届监事会主席谢志勇先生不再担任公司监事。

       （三）高级管理人员任期届满离任情况

       贺照峰先生不再担任公司总经理职务，因工作变动原因不再担任

公司其他职务。

       上述因任期届满离任的董事、监事和高级管理人员在任职期间恪

尽职守、勤勉尽责，对公司战略转型发展做出了重要贡献，公司对此


                                   4
表示衷心感谢。截至本公告披露日，上述任期届满离任人员未持有公

司股份。

    特此公告。




                                 成都高新发展股份有限公司

                                    2024 年 12 月 31 日




                             5
    附件 1：第九届董事会成员简历

    一、周志先生
    周志，男，1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中
共党员，研究生学历，工学硕士，副研究员。曾任成都高新区电
子信息产业局（电子信息产业功能区建设推进办公室、成都高新
综合保税区管理局、成都高新西园综合保税区管理局）副局长（副
主任）、成都高新策源投资集团有限公司董事长。现任成都高新
投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，成都高投电子信
息产业集团有限公司董事长，成都鼎桥控股有限公司董事长，成
都市集成电路行业协会会长，本公司董事长。
    周志先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其
子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
其他关联关系；持有成都高新发展股份有限公司股份 2,300 股；未
曾 受过 中国 证监会 及其 他有 关部门 的处 罚和 证券交 易所 纪律 处
分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得担任董事的情形，任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

    二、冯东先生
    冯东，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，中
共党员，大学本科，会计师。曾任成都高新投资集团有限公司主

                                6
管会计、核算中心主任，成都高投置业有限公司财务部经理，成
都高新区高投科技小额贷款有限公司、成都高投融资担保有限公
司副总经理，成都天府国际生物城发展集团有限公司（曾用名成
都天府国际生物城投资开发有限公司）董事、财务总监，成都高
新新经济创业投资有限公司、中新（成都）创新科技园开发有限
公司董事，成都高新投资集团有限公司财务总监。现任本公司董
事、总经理，成都农村商业银行股份有限公司董事。
    冯东先生除因最近十二个月内曾在公司控股股东成都高新投
资集团有限公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他
持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯
罪 被司 法机 关立案 侦查 或者 涉嫌违 法违 规被 中国证 监会 立案 稽
查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》不得担任董事、高级管理人员的情形，任
职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股
票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

    三、李小波先生
    李小波，男，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，
博士研究生。曾先后供职于康弘药业、中商集团以及北京华联集
团等。曾任成都高新投资集团有限公司财务总监、职工董事，成
都高投融资担保有限公司董事长，成都高新区高投科技小额贷款
有限公司董事长，中新（成都）创新科技园开发有限公司董事长，


                                7
成都高新策源投资集团有限公司董事长、总经理。现任成都高新
投资集团有限公司副总经理，成都鼎桥控股有限公司董事，北京
智广芯控股有限公司监事，本公司董事。
    李小波先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及
其子公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公
司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是
失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公
司规范运作》不得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定的要求。

   四、徐亚平先生
    徐亚平，男，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，
中共党员，硕士研究生。曾任中国科学院成都光电技术研究所、
四川投资基金管理公司、海南港澳资讯产业有限公司、华西证券
有限公司投资银行部职员，成都高新投资集团有限公司投资管理
部副部长、投资发展部部长、资本运营部部长，鼎桥通信技术有
限公司、成都鼎桥通信技术有限公司董事长。现任本公司董事、
副总经理，成都辰显光电有限公司董事长。
    徐亚平先生除最近十二个月曾在公司控股股东成都高新投资
集团有限公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持


                            8
有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在其他关联关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；
不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》不得担任董事、高级管理人员的情形，任职资
格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定的要求。

   五、杨棋钧先生
    杨棋钧，男，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，
中共党员，硕士研究生。曾任成都市国资委企业改革与改组处副
主任科员，成都市国资委企业改革与改组处和成都市东部新城办
战略研究处主任科员，成都市第十三次党代会党代表。现任成都
高新投资集团有限公司董事会办公室主任，本公司董事。
    杨棋钧先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任
职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股
份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联
关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行
人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》


                            9
不得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的
要求。

   六、龚敏先生
       龚敏，男，1961 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中
共党员，获香港大学博士学位，教授、博士生导师。长期从事新
型半导体材料与器件工艺、集成电路设计与工艺、半导体器件抗
辐射加固研究，是国务院特殊津贴专家和四川省学术与技术带头
人。曾任四川大学物理学院院长、党委书记。现任四川大学物理
学院微电子学系教授、博士生导师，黄昆基金会黄昆半导体物理
学奖评审委员会委员，中国物理学会半导体专业委员会委员，中
国兵工学会激光技术专业委员会委员，四川省集成电路行业协会
和成都市集成电路行业协会理事等，上市公司成都雷电微力科技
股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
       龚敏先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司
股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不
得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要
求。


                               10
   七、张腾文女士

    张腾文，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，

中共党员，西南财经大学财务管理博士、副教授、高级经济师。

曾任西南财经大学证券与期货学院行业分析研究所所长，上市公

司成都盛帮密封件股份有限公司、四川九洲电器股份有限公司独

立董事；四川省商投投资控股有限公司、南充农村商业银行股份

有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司独立董事。现任

西南财经大学金融学院副教授、研究生导师，上市公司四川久远

银海软件股份有限公司独立董事，四川新网银行股份有限公司监

事，本公司独立董事。

    张腾文女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公

司股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行

人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平

台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》

不得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的

要求。
   八、马桦女士
    马桦，女，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中

                            11
国人民大学博士研究生，副教授、硕士研究生导师。曾任四川省
财政厅科员，上市公司尚维股份有限公司独立董事。现任西南财
经大学法学院副教授、硕士研究生导师、仲裁法研究中心主任，
成都市仲裁委员会（首席库）仲裁员，上市公司创意信息技术股
份有限公司、泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司独立董事，
本公司独立董事。

       马桦女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司

股份；最近三十六个月内未曾受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，

未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公

示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不

得担任董事的情形，任职资格符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要

求。

   九、王华清先生

       王华清，男，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，

中共党员，硕士研究生，经济师、会计师。曾任四川长虹电器股

份有限公司资产管理部投融资并购处负责人，长虹华意压缩机股

份有限公司董事会秘书，东方集团股份有限公司董事会秘书，海

南嘉荣私募基金管理有限公司副总经理、 合规风控负责人。现任

                               12
本公司职工董事、经营管理部部长、证券事务部部长、证券事务

代表，成都倍特投资有限责任公司执行董事、总经理，成都倍盈

股权投资基金管理有限公司、成都倍特私募基金管理有限公司董

事。

       王华清先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公

司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民

法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得担任董事的

情形，不存在不适合担任证券事务代表的情形，已取得董事会秘

书资格证书，具备履行证券事务代表职责所必需的专业能力，任

职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股

票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。




                              13
    附件 2：第九届监事会成员简历

    一、漆佳红女士

    漆佳红，女，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，中

共党员，硕士研究生，经济师。曾任中国工商银行成都高新技术产业

开发区支行、领地集团有限公司职员，成都高新投资集团有限公司集

团财务部资金中心主任。现任成都高新投资集团有限公司集团财务部

副部长，本公司监事会主席。

    漆佳红女士除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司任职

存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的

股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未

持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳

入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得担任监事的情形，任职资格

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及交易所其他相关规定的要求。

    二、郑辉先生

    郑辉，男，1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共

党员，大学本科，政工师。曾任中航工业成都发动机集团有限公司纪

检监察审计部高级主管，成都高投置业有限公司职员，成都高新投资


                               14
集团有限公司党群工作部副部长、审计监察部副部长、纪检监察部副

部长、职工监事，中新（成都）创新科技园开发有限公司董事。现任

成都高新投资集团有限公司纪委副书记、纪检监察部部长，成都高新

科技投资发展有限公司监事会主席，本公司监事。

    郑辉先生除在公司控股股东成都高新投资集团有限公司及其子

公司任职存在关联关系外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以

上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联

关系；未持有本公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者

涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》不得担任监事的情形，

任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

    三、晏庆女士

    晏庆，女，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共

党员，硕士研究生，法律职业资格 A 证。曾任本公司法务部主管、

副经理、经理。现任本公司审计法务部副部长、职工监事。

    晏庆女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本公

司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪


                             15
律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期

货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被

执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

—主板上市公司规范运作》不得担任监事的情形，任职资格符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定的要求。




                             16
    附件 3：高级管理人员简历

    一、冯东先生简历详见附件 1

    二、申书龙先生

    申书龙，男，1965 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中

共党员，大学本科。曾任本公司董事会办公室主任、董事会秘书、职

工董事等职务。现任本公司副总经理，成都倍特建设开发有限公司、

成都倍特厨柜制造有限公司董事长。

    申书龙先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未持有本

公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—主板上市公司规范运作》不得担任高级管理人员的情形，任职资

格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定的要求。

    三、徐亚平先生简历详见附件 1

    四、张月女士

    张月，女，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，九三

学社社员，硕士研究生，经济师、会计师。曾任成都高新投资集团有

限公司资金中心主任、决算中心主任、财管中心主任、监事会主席，
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成都高投创业投资有限公司、成都高投盈创动力投资发展有限公司财

务经理，成都天府国际生物城发展集团有限公司（曾用名成都天府

国际生物城投资开发有限公司）财务总监、成都生物城股权投资有

限公司董事长、成都生物城股权投资基金管理有限公司董事长。现任

本公司财务总监（财务负责人）、董事会秘书，成都森未科技有限公

司董事，成都倍特图未科技有限公司副总经理。

    张月女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公

司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股

份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行

人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主

板上市公司规范运作》不得担任高级管理人员的情形，已取得董事会

秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，

具有良好的职业道德和个人品德，任职资格符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的

要求。

    五、孟繁新先生

    孟繁新，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，

原子与分子物理专业理学博士，高级工程师。曾任中国振华电子集

团有限公司首席专家，中国振华集团永光电子有限公司副总工程师。

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长期从事集成电路领域高性能半导体功率器件的自主研制和生产，具

有丰富的半导体功率器件行业从业经验。现任本公司副总经理，成都

倍特图未科技有限公司执行董事、总经理，成都森未科技有限公司董

事长，成都高投芯未半导体有限公司执行董事。

    孟繁新先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公

司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，未曾被中国证监会在证券

期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信

被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—主板上市公司规范运作》不得担任高级管理人员的情形，任职资

格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定的要求。



    附件 4：证券事务代表简历


    王华清先生简历详见附件 1。




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