证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2024－064
债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02
铜陵有色金属集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）下午 14：30。
网络投票时间为：2024 年 9 月 20 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 20 日
（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为：2024 年 9 月 20 日（星期五）9∶15 至 15∶00 期
间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大
会议室。
1
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：副董事长丁士启。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1,697 人，代表股份
7,597,978,450 股，占公司有表决权股份总数的 59.3921％。其中：通过现场投票的
股东 2 人，代表股份 6,113,101,157 股，占公司有表决权股份总数的 47.7850％。通
过网络投票的股东 1,695 人，代表股份 1,484,877,293 股，占公司有表决权股份总数
的 11.6070％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 1,696 人，代表
股份 1,485,844,893 股，占公司有表决权股份总数的 11.6146％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份 967,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0076％。通
过网络投票的中小股东 1,695 人，代表股份 1,484,877,293 股，占公司有表决权股份
总数的 11.6070％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机
构有关人员出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。
（二）会议审议情况：
2
1、审议通过了《公司关于购买董监高责任险的议案》。
总表决情况：同意 7,573,788,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.6816％；反对 12,340,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1624％；弃权 11,849,116 股（其中，因未投票默认弃权 8,193,500 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1560％。
中小股东总表决情况：同意 1,461,655,067 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.3720％；反对 12,340,710 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.8306％；弃权 11,849,116 股（其中，因未投票默认弃权
8,193,500 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7975％。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
2、审议通过了《公司关于向特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》。
总表决情况：同意 7,578,789,645 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7474％；反对 9,693,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1276％；弃权 9,495,000 股（其中，因未投票默认弃权 8,170,400 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1250％。
中小股东总表决情况：同意 1,466,656,088 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 98.7086％；反对 9,693,805 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.6524％；弃权 9,495,000 股（其中，因未投票默认弃权
8,170,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6390％。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
3、审议通过了《公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。
3
总表决情况：同意 7,501,404,959 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.7290％；反对 86,510,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1386％；弃权 10,062,505 股（其中，因未投票默认弃权 8,167,300 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1324％。
中小股东总表决情况：同意 1,389,271,402 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 93.5004％；反对 86,510,986 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 5.8223％；弃权 10,062,505 股（其中，因未投票默认弃权
8,167,300 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6772％。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
4、审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 6,112,133,557 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 1,157,914,176 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 77.9297％；反对 325,202,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
21.8867％；弃权 2,728,300 股（其中，因未投票默认弃权 756,000 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1836％。
中小股东总表决情况：同意 1,157,914,176 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 77.9297％；反对 325,202,417 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 21.8867％；弃权 2,728,300 股（其中，因未投票默认弃权
756,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1836％。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
4
5、审议通过了《公司关于增补非职工代表监事候选人的议案》。
总表决情况：同意 7,558,657,412 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4825％；反对 29,566,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3891％；弃权 9,754,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,209,400 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.1284％。
中小股东总表决情况：同意 1,446,523,855 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 97.3536％；反对 29,566,238 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 1.9899％；弃权 9,754,800 股（其中，因未投票默认弃权
8,209,400 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6565％。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
6、审议通过了《公司关于收购有色财务公司股权暨关联交易的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 6,112,133,557 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 1,129,880,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 76.0429％；反对 292,125,337 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
19.6606％；弃权 63,839,400 股（其中，因未投票默认弃权 62,517,700 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.2965％。
中小股东总表决情况：同意 1,129,880,156 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 76.0429％；反对 292,125,337 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 19.6606％；弃权 63,839,400 股（其中，因未投票默认弃权
62,517,700 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2965％。
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表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
7、审议通过了《公司关于有色财务公司拟与有色集团签署金融服务协议暨关联
交易的议案》。
关联方回避表决情况：与本议案相关的关联股东为铜陵有色金属集团控股有限公
司。截至股权登记日，上述股东合计持有公司有表决权股份数量为 6,112,133,557 股，
已回避对本议案的表决。
总表决情况：同意 1,114,050,125 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 74.9776％；反对 307,937,568 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
20.7247％；弃权 63,857,200 股（其中，因未投票默认弃权 62,499,200 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.2977％。
中小股东总表决情况：同意 1,114,050,125 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 74.9776％；反对 307,937,568 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 20.7247％；弃权 63,857,200 股（其中，因未投票默认弃权
62,499,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2977％。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
8、审议通过了《公司关于回购公司股份方案的议案》。
总表决情况：同意 7,530,824,453 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1162％；反对 4,308,097 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0567％；弃权 62,845,900 股（其中，因未投票默认弃权 61,957,000 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8271％。
中小股东总表决情况：同意 1,418,690,896 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 95.4804％；反对 4,308,097 股，占出席本次股东大会中小股东
6
有效表决权股份总数的 0.2899％；弃权 62,845,900 股（其中，因未投票默认弃权
61,957,000 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2296％。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
9、审议通过了《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜
的议案》。
总表决情况：同意 7,529,995,053 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1052％；反对 4,349,297 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0572％；弃权 63,634,100 股（其中，因未投票默认弃权 62,350,200 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8375％。
中小股东总表决情况：同意 1,417,861,496 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 95.4246％；反对 4,349,297 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.2927％；弃权 63,634,100 股（其中，因未投票默认弃权
62,350,200 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.2827％。
表决结果：已获得出席本次会议的有表决权股份总数的 1/2 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师、方娟律师见证并出具
了法律意见书，其结论性意见为：铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性
文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）铜陵有色金属集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。
（二）安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开
7
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
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