证券代码：000630        证券简称：铜陵有色       公告编号：2024－086

债券代码：124024        债券简称：铜陵定 02

          铜陵有色金属集团股份有限公司
      关于召开 2025 年第一次临时股东大会的
                    通知公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届十七次董事会决
定于 2025 年 1 月 15 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年12月27日召开的十届
十七次董事会审议通过了《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14：30 开始。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 1 月 15 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025 年 1 月 15
日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。


                                    1
    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    （六）会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的见证律师。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会
议室
       二、会议审议事项
                      表一 本次股东大会提案编码示例表
                                                                  备注
                                                              该列打勾
 提案编码                        提案名称
                                                              的栏目可
                                                                以投票
 100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
 非累积投
 票提案
 1.00     公司关于 2025 年度日常关联交易预计的议案            √
    上述议案内容详见2024年12月31日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《十届十七次董事会会议决议公告》《关于2025年度日常关联交易
预计的公告》等相关公告。上述议案为关联事项，故关联股东铜陵有色金属集团
控股有限公司对该议案需回避表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，议
案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者
是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理
人员以外的其他股东。

       三、会议登记等事项
    （一）登记方式：现场登记、信函或电子邮件登记，不接受电话登记。
    1、个人股东


                                    2
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、
股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    2、法人股东
    法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、
股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
    （二）登记时间：2025年1月10日（星期五）、2025年1月13日（星期一），
时间为上午8：30至下午16：30。
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路
有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
    （四）会议联系方式：
    联系人：王逍，张宁
    联系电话：0562-5860148；0562-5860149
    电子邮箱：Wangx@tlys.cn；tlyszhangn@126.com
    联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会
秘书室，邮政编码：244001
    （五）本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件1。
    五、备查文件：
    十届十七次董事会会议决议。


                                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                                   2024年12月30日




                                     3
附件1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为
“铜陵投票”。
    （二）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）的交易时间，即 9:15-9:25，
    9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 15 日（星期三）（现
场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 1 月 15 日（星期三）（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     4
附件 2：
                    铜陵有色金属集团股份有限公司
                 2025 年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托           （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2025 年 1 月 15
日（星期三）召开的铜陵有色金属集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大
会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
我单位（本人）承担。

委托人名称：                         委托人持有股份性质和数量：



受托人姓名：                         受托人身份证号码：



授权委托书签发日期：                 授权委托书有效日期：



委托人签名（或盖章）：

授权人对审议事项的投票表决指示：
                                                  备注    同意   反对   弃权
                                                  该列
                                                  打勾
  提案
                         提案名称                 的栏
  编码
                                                  目可
                                                  以投
                                                    票
    100  总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投
  票提案
         公司关于 2025 年度日常关联交易预计
  1.00                                             √
         的议案




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