证券代码：000638          证券简称：万方发展        公告编号：2024-056

                    万方城镇投资发展股份有限公司

                 第九届董事会第六十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十二
次会议通知于 2024 年 7 月 26 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 7 月 30 日下
午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会
议室以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生主
持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过
了如下议案：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售控股子公司哈
尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司37.64%股权的议案》。
    本议案已经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。
    内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售控股子
公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司 37.64%股权的公告》（公告编号：2024-
057）。

    特此公告。

                                            万方城镇投资发展股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 二〇二四年七月三十一日




                                   1/1