证券代码：000638          证券简称：万方发展        公告编号：2024-059

                    万方城镇投资发展股份有限公司

                 第九届董事会第六十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
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记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十三
次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以通讯形式发出，会议于 2024 年 8 月 19 日下
午 14:30 时在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会
议室以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张晖先生主
持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过
了如下议案：

    一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司北京万
方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的议案》。
    内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司
北京万方沃土农业科技发展有限公司减资、变更公司名称及经营范围的公告》 公
告编号：2024-060）。

    特此公告。

                                            万方城镇投资发展股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                  二〇二四年八月十九日




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