北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书
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北京中伦文德（天津）律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
2024 年 5 月 23 日
北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书
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关于
天津泰达股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见书
致：天津泰达股份有限公司
北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天
津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）的委
托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业
务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律
师出席了公司于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会并对会
议的相关事项出具法律意见书。
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在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大
会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出
席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程
序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
根据泰达股份第十届董事会第四十七次会议决议，公司董事会
于 2024 年 4 月 22 日审议通过《关于提议召开 2023 年度股东大会的
议案》，决定于 2024 年 5 月 23 日 13:30 召开公司 2023 年度股东大
会，并于 2024 年 4 月 24 日以公告形式在深圳证券交易所网站
（ http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html ）
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达
股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称
“《会议通知》”）。《会议通知》载明：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 13:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 5 月 23 日 09:15-15:00 的任意时间。
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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（四）会议地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海
新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）公司的股东及股东授权代表
根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024
年 5 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共【41】人，代表公
司有表决权股份【499,799,913】股，占公司股份总数的
【33.8716】%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共【2】人，
代表公司有表决权股份【487,243,748】股，占公司股份总数的
【33.0206】%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计【39】
人，代表公司有表决权股份【12,556,165】股，占公司股份总数的
【0.8509】%。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相
关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交
易所系统进行认证，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格
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进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所及经办律师认为，上
述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其
资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
经审查，出席本次股东大会的中小股东共计【40】人，代表股
份【13,140,809】股，占公司股份总数的【0.8906】%。其中，通过
现场投票的股东【1】人，代表股份【584,644】股，占公司股份总
数的【0.0396】%；通过网络投票的股东【39】人，代表股份
【12,556,165】股，占公司股份总数的【0.8509】%。本次会议没有
发生现场投票与网络投票重复投票的情况。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员
除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次
股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东
大会的合法资格。
三、本次股东大会的提案
根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案
为：
1、2023 年度董事会工作报告；
2、2023 年度监事会工作报告；
3、2023 年度总经理工作报告；
4、2023 年度财务决算报告；
5、2023 年度利润分配预案；
6、2023 年度报告全文和摘要；
7、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案；
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8、关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划
的议案；
9、关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案；
10、关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的
议案：
10.01、选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事；
10.02、选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事；
10.03、选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事；
10.04、选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事；
10.05、选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事；
11、关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议
案：
11.01、选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事；
11.02、选举李莉女士为第十一届董事会独立董事；
11.03、选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事；
12、关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的
议案：
12.01、选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事；
12.02、选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事；
12.03、选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事。
经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事
项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定进行。
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（一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案
进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监
票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。
（二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供
的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。
（三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投
资者单独计票。其中，中小投资者为除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
最终表决结果如下：
1、2023 年度董事会工作报告
同意【492,790,103】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【98.5975】%；
反对【6,610,110】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【1.3226】%；
弃权【399,700】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0800】%。
2、2023 年度监事会工作报告
同意【492,790,103】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【98.5975】%；
反对【6,610,110】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【1.3226】%；
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弃权【399,700】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0800】%。
3、2023 年度总经理工作报告
同意【492,790,103】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【98.5975】%；
反对【6,610,110】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【1.3226】%；
弃权【399,700】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0800】%。
4、2023 年度财务决算报告
同意【492,790,103】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【98.5975】%；
反对【6,610,110】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【1.3226】%；
弃权【399,700】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0800】%。
5、2023 年度利润分配预案
同意【492,979,903】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【98.6355】%；
反对【6,610,110】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【1.3226】%；
弃权【209,900】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0420】%。
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其中，中小股东同意【6,320,799】股，占出席会议中小股东所
持表决权股份总数【48.1005】%；反对【6,610,110】股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数【50.3022】%；弃权【209,900】
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数【1.5973】%。
6、2023 年度报告全文和摘要
同意【492,790,103】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【98.5975】%；
反对【6,610,110】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【1.3226】%；
弃权【399,700】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0800】%。
7、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
同意【492,837,503】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【98.6070】%；
反对【6,562,710】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【1.3131】%；
弃权【399,700】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0800】%。
其中，中小股东同意【6,178,399】股，占出席会议中小股东所
持表决权股份总数【47.0169】%；反对【6,562,710】股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数【49.9414】%；弃权【399,700】
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数【3.0417】%。
8、关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划
的议案
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同意【488,226,048】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【97.6843】%；
反对【11,363,965】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【2.2737】%；
弃权【209,900】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0420】%。
9、关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案
同意【492,206,859】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【98.4808】%；
反对【6,798,510】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【1.3602】%；
弃权【794,544】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.1590】%。
其中，中小股东同意【5,547,755】股，占出席会议中小股东所
持表决权股份总数【42.2178】%；反对【6,798,510】股，占出席会
议中小股东所持表决权股份总数【51.7359】%；弃权【794,544】
股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数【6.0464】%。
10、关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的
议案
10.01、选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事
以累积投票方式选举，同意【492,396,209】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.5187】%。投票结果：当选。
10.02、选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事
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以累积投票方式选举，同意【491,810,567】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.4015】%。投票结果：当选。
10.03、选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事
以累积投票方式选举，同意【492,395,220】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.5185】%。投票结果：当选。
10.04、选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事
以累积投票方式选举，同意【491,810,580】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.4015】%。投票结果：当选。
10.05、选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事
以累积投票方式选举，同意【492,395,220】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.5185】%。投票结果：当选。
11、关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议
案
11.01、选举杨鸿雁女士为第十一届董事会独立董事
以累积投票方式选举，同意【491,810,574】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.4015】%。投票结果：当选。
11.02、选举李莉女士为第十一届董事会独立董事
以累积投票方式选举，同意【491,810,574】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.4015】%。投票结果：当选。
11.03、选举葛顺奇先生为第十一届董事会独立董事
以累积投票方式选举，同意【491,860,580】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.4115】%。投票结果：当选。
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12、关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工监事的
议案
12.01、选举王光华先生为第十一届监事会非职工监事
以累积投票方式选举，同意【491,860,573】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.4115】%。投票结果：当选。
12.02、选举姜晓鹏先生为第十一届监事会非职工监事
以累积投票方式选举，同意【491,860,567】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.4115】%。投票结果：当选。
12.03、选举韩琳女士为第十一届监事会非职工监事
以累积投票方式选举，同意【491,860,567】股，占出席会议有
表决权股东所持股份总数【98.4115】%。投票结果：当选。
本次股东大会审议通过了上述议案。本所及经办律师认为，公
司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结
果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会决议合法有效。
（以下无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天
津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章
页）
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（本页无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰
达股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京中伦文德（天津）律师事务所（盖章）
负责人：（签字）
经办律师：（签字）
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年 月 日
