北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书
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                                                                 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层
                                                                 TEL：86-22- 58580758       FAX： 86-22-58580759
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                                                                 TEL：022-65833828




                                             北京中伦文德（天津）律师事务所

                                                          关于

                                                  天津泰达股份有限公司

                                              2024 年第三次临时股东大会的

                                                       法律意见书




                                                        2024 年 6 月
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         北京中伦文德（天津）律师事务所
                                    关于
                     天津泰达股份有限公司
             2024 年第三次临时股东大会的
                                 法律意见书


致：天津泰达股份有限公司

      北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称“本所”）受天
津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）的委
托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称
“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）、《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业
务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律
师出席了公司于 2024 年 6 月 17 日召开的 2024 年第三次临时股东大
会并对会议的相关事项出具法律意见书。
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      在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大
会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序、召集人资格，出
席会议的人员资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程
序和表决结果等重要事项的合法性进行了核验，本所律师按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如
下：

      一、本次股东大会的召集和召开程序

      根据泰达股份第十一届董事会第二次（临时）会议决议，公司
董事会于 2024 年 5 月 30 日审议通过《关于提议召开 2024 年第三次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 17 日 14:30 召开公司
2024 年第三次临时股东大会，并于 2024 年 5 月 31 日以公告形式在
深         圳         证         券   交   易   所       网        站
（ http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html ）
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达
股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（以下
简称“《会议通知》”）。《会议通知》载明：

      （一）会议召集人：公司董事会

      （二）会议召开的日期、时间

      1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 14:30

      2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2024 年 6 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 17 日 09:15-15:00 的任意时间。

      （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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      （四）会议地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海
新区第二大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。

      经审查，本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合
《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的
要求，符合《公司章程》的有关规定。

      二、出席本次股东大会人员的资格

      （一）公司的股东及股东授权代表

      根据《会议通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至 2024
年 6 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

      出席本次股东大会的股东及股东授权代表共【40】人，代表公
司有表决权股份【504,519,938】股，占公司股份总数的
【34.1914】%。其中，现场出席的股东及股东授权代表共【3】人，
代表公司有表决权股份【491,475,004】股，占公司股份总数的
【33.3074】%；通过网络投票系统进行投票表决的股东共计【37】
人，代表公司有表决权股份【13,044,934】股，占公司股份总数的
【0.8841】%。

      经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，股东持有相
关持股证明，授权代表持有授权委托书，符合《公司法》和《股东
大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章
程》的有关规定。

      鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交
易所系统进行认证，因此本所及经办律师无法对网络投票股东资格
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进行核查及确认。在参与网络投票的股东资格均符合法律法规、规
范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所及经办律师认为，上
述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其
资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

      经审查，出席本次股东大会的中小股东共计【39】人，代表股
份【17,860,834】股，占公司股份总数的【1.2104】%。其中，通过
现场投票的股东【2】人，代表股份【4,815,900】股，占公司股份
总数的【0.3264】%；通过网络投票的股东【37】人，代表股份
【13,044,934】股，占公司股份总数的【0.8841】%。本次会议没有
发生现场投票与网络投票重复投票的情况。

      （二）出席或列席本次股东大会的其他人员

      除股东及股东授权代表出席本次股东大会外，出席或列席本次
股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员及本所见证律师。该等人员均具备出席或列席本次股东
大会的合法资格。

      三、本次股东大会的提案

      根据《会议通知》及会议相关材料，本次股东大会审议的议案
为：
      1、关于拟投资设立合伙企业的议案
      2、关于调整 2024 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相
关法律文书的议案
      3、关于新增 2024 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相
关法律文书的议案
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      经审查，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事
项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案
内容进行变更的情形。

      四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

      本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定进行。

      （一）出席现场会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案
进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监
票、验票和计票并当场公布现场会议表决结果。

      （二）网络投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供
的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果。

      （三）为保护中小投资者利益，本次股东大会议案采用中小投
资者单独计票。其中，中小投资者为除单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

      最终表决结果如下：

      1、关于拟投资设立合伙企业的议案

      同意【500,764,236】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【99.2556】%；

      反对【3,755,702】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.7444】%；

      弃权【0】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0000】%。
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      2、关于调整 2024 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相
关法律文书的议案

      同意【500,764,236】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【99.2556】%；

      反对【3,755,702】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.7444】%；

      弃权【0】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0000】%。

      3、关于新增 2024 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相
关法律文书的议案

      同意【500,764,236】股，占出席会议有表决权股东所持股份总
数【99.2556】%；

      反对【3,755,702】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.7444】%；

      弃权【0】股，占出席会议有表决权股东所持股份总数
【0.0000】%。

      其中，中小股东同意【14,105,132】股，占出席会议中小股东
所持表决权股份总数【78.9724】%；反对【3,755,702】股，占出席
会议中小股东所持表决权股份总数【21.0276】%；弃权【0】股，占
出席会议中小股东所持表决权股份总数【0.0000】%。

      本次股东大会审议通过了上述议案。本所及经办律师认为，公
司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

      五、结论意见
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      综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结
果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会决议合法有效。

      （以下无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天
津泰达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》之
签字盖章页）
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（本页无正文，为《北京中伦文德（天津）律师事务所关于天津泰
达股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字
盖章页）




北京中伦文德（天津）律师事务所（盖章）




                                 负责人：（签字）

                                 经办律师：（签字）




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