证券代码：000652          证券简称：泰达股份         公告编号：2024-72


                          天津泰达股份有限公司

           第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次（临时）
会议通知于 2024 年 7 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议
于 2024 年 7 月 17 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事
八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议七人）。董事长张旺先生、董事
贾晋平先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事
李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上
董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于公司董事会秘书调整的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    经董事长张旺先生提名，董事会提名委员会审核，公司第十一届董事会聘任
冯昱先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会一致；杨雪晶女士不再担任
公司董事会秘书。
    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于公司董事会秘书调整的公告》
（公告编号：2024-73）。
    （二）关于公司组织机构改革的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票；
    根据战略发展需要，公司拟进行组织机构改革，将原投资管理部并入碳中和
技术中心，原风险控制部变更为企业运营管理部，原纪检监察室更名为纪检室，


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并进行相应部门职责调整。
     董事会同意公司本次组织机构改革及相应部门职责调整事项。
     三、备查文件
     （一）《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第五次（临时）会议决议》
     特此公告。



                                               天津泰达股份有限公司

                                                      董      事   会

                                                    2024 年 7 月 18

日




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