证券代码：000652         证券简称：泰达股份          公告编号：2024-100


                          天津泰达股份有限公司

              第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次（临时）
会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会
议于 2024 年 10 月 28 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监
事五人，实际出席五人（其中委托出席二人，以视频方式出席二人）。监事姜晓
鹏先生和监事韩琳女士分别因工作原因和个人原因无法现场出席，在充分知晓议
题的前提下，书面委托监事王光华先生代为出席并行使表决权。监事会主席王光
华先生和职工监事孟凡美女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光
华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）2024 年第三季度报告
    表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编
号：2024-98）。
    三、备查文件
    （一）《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第五次（临时）会议决议》
    特此公告。
                                               天津泰达股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                  2024 年 10 月 29 日
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