证券代码：000652          证券简称：泰达股份         公告编号：2024-104

                          天津泰达股份有限公司

              第十一届监事会第六次（临时）会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
    有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次（临时）
会议通知于 2024 年 11 月 1 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议
于 2024 年 11 月 5 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事
五人，实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议三人）。监事姜
晓鹏先生因工作原因无法现场出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托监事王
光华先生代为出席并行使表决权。监事会主席王光华先生、监事韩琳女士和职工
监事陈翀女士以视频会议方式出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于控股子公司泰达环保实施市场化债转股的议案
    表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    监事会认为，该事宜有助于公司做大做强生态环保主业，同意该议案。
    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保实施市场
化债转股的公告》（公告编号：2024-102）。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第六次（临时）会议决议》
    特此公告。
                                                  天津泰达股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                      2024 年 11 月 6 日

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