证券代码：000652          证券简称：泰达股份          公告编号：2024-120


                        天津泰达股份有限公司

           第十一届监事会第七次（临时）会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会全体监事同意
豁免会议通知时间要求，第十一届监事会第七次（临时）会议于 2024 年 12 月
13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人，实际出席
五人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议二人）。监事姜晓鹏先生因工作
原因无法现场出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托监事王光华先生代为出
席并行使表决权。监事会主席王光华先生和监事韩琳女士以视频会议方式出席了
本次会议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下决议：
    （一）关于豁免会议通知时限事宜的议案
    表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    同意豁免第十一届监事会第七次（临时）会议通知期限。
    （二）关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文
书的议案
    表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
    根据公司控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，2025 年度公司
向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计 202.40 亿元，其
中公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保
额度为 65.20 亿元；为资产负债率超过 70%（含 70%）的控股子公司担保的额度
为 135.70 亿元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度为 66.70

                                    1
亿元。
    同时在该事项获得股东大会审议通过后，在担保授权额度范围内，全权委托
董事长或担保主体法定代表人在 2025 年度内签署相关法律文书，公司董事会不
再逐笔形成董事会决议，公司将在担保事项发生时进行公告。若当年度子公司担
保余额超过股东大会授权额度时，针对该子公司的担保事项需另行履行审批程序。
    监事会认为，为控股子公司及其所属控股子公司提供担保、控股子公司之间
互相担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。
    详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于审批 2025 年度担保额度并授
权董事长在额度内签署相关法律文书的公告》（公告编号：2024-117）。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    （一）《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第七次（临时）会议决议》
    特此公告。



                                            天津泰达股份有限公司

                                                   监 事 会

                                               2024 年 12 月 14 日




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