证券代码：000661            证券简称：长春高新              公告编号：2024-004


               长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                第十届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数
 以上董事同意，公司第十届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 13 日以电话方
 式发出会议通知。
     2、本次董事会于 2024 年 1 月 13 日 11 时以现场及通讯方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
     4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论，本次会议审议通过了《关于<未来三年（2023-2025 年）
 股东回报规划>的议案》。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年（2023-2025 年）
 股东回报规划》（2024-005）。
     本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交
 公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、深交所要求的其他文件。


                                    长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2024 年 1 月 13 日