证券代码：000661             证券简称：长春高新        公告编号：2024-085


                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                    第十一届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况
     1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数
 以上董事同意，第十一届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话及微信方
 式发出会议通知。
     2、本次董事会于 2024 年 8 月 14 日上午 9 时以现场及通讯会议方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
     4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
 议。
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》的规定。

        二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：

        1、《2024 年半年度报告》全文及摘要
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
 年半年度报告》全文及摘要。

        2、《关于设立“战略投资部”的议案》
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     为促进公司以高效、专业的资本运作，提升投资决策的科学性和前瞻性，在
 战略层面实现产业版图有序扩张，现设立战略投资部。主要负责国家相关产业政
 策研究，国际国内行业信息收集，产业趋势的分析和研判，与专业投资机构战略


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合作关系的建设，优质中早期项目的寻找和投资，构建专业化、多元化的投资体
系。

       3、《关于子公司为其控股子公司提供对外担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司控股子公司——吉林华康药业股份有限公司（以下简称“华康药业”）
持有吉林瑞隆药业有限责任公司（以下简称“瑞隆药业”）77%股权，瑞隆药业
为华康药业控股子公司。
    为促进瑞隆药业业务发展，华康药业拟为瑞隆药业在中国银行股份有限公司
敦化支行所申请的额度为 1,000 万元综合授信业务提供最高额连带责任保证担
保，综合授信期限三年。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《子
公司对外担保公告》。

       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                   长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                               2024 年 8 月 16 日




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