证券代码：000661             证券简称：长春高新        公告编号：2024-105


                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                    第十一届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、董事会会议召开情况
     1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）半数
 以上董事同意，第十一届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 21 日以电话及微信
 方式发出会议通知。
     2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日上午 9 时以现场及通讯会议方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
     4、会议由董事长姜云涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会
 议。
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》的规定。

        二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案：

        1、《2024 年三季度报告》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024
 年三季度报告》。

        2、《关于公司拟与专业投资机构共同投资设立合伙企业的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
 于公司与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》。

        3、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司

申请银行授信提供担保的公告》。

    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。




                                    长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                               2024 年 10 月 26 日




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