证券代码：000670             证券简称：盈方微              公告编号：2024-002



                   盈方微电子股份有限公司
          第十二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会第十三次会议
通知于 2023 年 12 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 1 月 4 日以通
讯会议的方式召开，全体监事均参会表决。本次会议的召集召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
    一、会议审议情况
    本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
    （一）《关于购买董监高责任险的议案》
    监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障董事、
监事和高级管理人员权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该事项
的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。
    鉴于公司全体监事为被保险对象，全体监事对本议案回避表决，本议案直接
提交公司股东大会审议。
    （二）《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于接受财务资助预计额度暨关
联交易的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    二、备查文件
    1、第十二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。
盈方微电子股份有限公司
        监事会
    2024 年 1 月 5 日