盈方微电子股份有限公司

           独立董事专门会议 2024 年第二次会议审核意见

    盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2024 年第
二次会议通知于 2024 年 4 月 2 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024 年 4 月
14 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事
3 人，实际参会独立董事 3 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门
会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，
对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：
    一、关于房屋租赁暨关联交易的议案
    经审核，我们认为，公司本次与舜元控股集团有限公司发生的关联交易事项
系公司后续经营及未来发展的办公需求，系正常的商业交易行为。本次关联交易
遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定
予以回避表决。
    二、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案
    经审核，我们认为，浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）
作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了舜元企管对公司发展的支持和信心，
能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展
的需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公
正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。


    独立董事：李伟群、罗斌、韩军




                                                         2024 年 4 月 14 日