证券代码：000670             证券简称：盈方微            公告编号：2024-083


               盈方微电子股份有限公司
         第十二届监事会第二十次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十二届监
事会第二十次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以邮件、微信方式发出，会议于 2024
年 12 月 10 日以现场会议的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，本次会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议采用现场表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
    （一）《关于第一大股东减免公司借款利息暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于第一大股东减免公司借款利
息暨关联交易的公告》。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）是一家具
有证券、期货相关业务资格的审计机构，具有丰富的上市公司审计业务工作经验，
具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。其在为公司提供审计服务的工作
中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允、合理地发表审计意见。为保
持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健事务所为公司 2024 年度财务及内部
控制审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所
的公告》。
    此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
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三、备查文件
1、第十二届监事会第二十次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。




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                                              监事会
                                          2024 年 12 月 11 日




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