证券代码：000672           证券简称：上峰水泥        公告编号：2024-010




                     甘肃上峰水泥股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、召开会议的基本情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议时间：2024年2月8日下午14:30
    2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业
园 1 幢 E 单元会议室。
    3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
    4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
    5、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月8日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：
2024年2月8日上午9:15-15:00的任意时间。
    6、会议主持人：董事长俞锋先生。
    7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，会议合法有效。
    （二）会议出席情况
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    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 546,714,984 股，占公司有表决
权股份总数的 57.1841%。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表决
权股份总数的 56.8209%。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,472,051 股，占公司有表决权股份总
数的 0.3632%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,472,051 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3632%。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
    通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 3,472,051 股，占公司有表决权股
份总数 0.3632%。
    除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了
本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
    二、 议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十届董
事会第二十三次会议审议通过并提交本次股东大会表决的两项议案，具体表决情
况如下：
    1、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
    同意 546,356,604 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9344%；反对
220,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0404%；弃权 137,680 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0252%。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 3,113,671 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 89.6781%；反对 220,700 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 6.3565%；弃权 137,680 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 3.9654%。


                                    2
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。
    2、审议通过《关于公司 2024 年度对外担保计划的议案》。
    同意 546,324,224 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9285%；反对
390,760 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0715%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，
单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：同意 3,081,291 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 88.7456%；反对 390,760 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 11.2544%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师李燕、胡洁进行了现场见证，
并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司
本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会
议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1．公司2024年第一次临时股东大会决议；
    2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上
峰水泥股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                               甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                    董        事    会
                                                     2024 年 2 月 8 日


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