证券代码：000672            证券简称：上峰水泥         公告编号：2024-055




                      甘肃上峰水泥股份有限公司

                第十届董事会第三十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会
议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024
年 8 月 15 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召
开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过
了如下议案：
       一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
    公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）之参股公
司新疆天峰投资有限公司（以下简称“新疆天峰”）因收购新疆博海水泥有限公
司 100%股权需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，新疆天峰拟向中国银行
股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请借款 59,619.00 万元,由上峰建材按持股
比例为新疆天峰提供连带责任保证担保，担保期限七年，具体以担保协议约定为
准。
    公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期
债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司新增对外担保额度
的公告》（公告编号：2024-056）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案
尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

                                     1
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    二、审议通过《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。
    公司提议于 2024 年 9 月 6 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路
738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2024 年第六次临时股东
大会，审议经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过并提交的《关于公司新
增对外担保额度的议案》。
    具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第六次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）。
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。


    特此公告。




                                              甘肃上峰水泥股份有限公司
                                                   董     事      会
                                                   2024 年 8 月 20 日




                                    2