证券代码：000681         证券简称：视觉中国          公告编号：2024-002

               视觉（中国）文化发展股份有限公司

               第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。


    一、   董事会会议召开情况

    视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
五次会议于 2024 年 1 月 26 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事
6 人，实际到会董事 6 人，参与表决董事 6 人，其中董事吴斯远先生、李长旭先
生，独立董事潘帅女士、陆先忠先生以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章
程》的规定。

    二、   董事会会议审议情况

    为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运
作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，公司修订了部分管理制度，经与会董事审议，表决通过如下
议案：

    1、审议通过了《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用
管理办法>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修订后的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，原《远东实业股份有限公
司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》废止。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    原《远东实业股份有限公司董事会秘书工作制度》废止。

    本议案无需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    原《远东实业股份有限公司财务管理制度》、《视觉（中国）文化发展股
份有限公司坏账损失确认及核销制度》、《远东实业股份有限公司会计核算制
度》、《远东实业股份有限公司货币资金内部控制制度》、《远东实业股份有
限公司固定资产管理制度》废止。

    本议案无需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    原《远东实业股份有限公司内部审计制度》废止。

    本议案无需提交股东大会审议。

    5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修 订 后 的 《 对 外 担 保 管 理 制 度 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案无需提交股东大会审议。

    6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    原《远东实业股份有限公司对外投资管理制度》废止。

    本议案无需提交股东大会审议。

    7、审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    原《远东实业股份有限公司子（分）公司管理制度》废止。

    本议案无需提交股东大会审议。

    8、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修 订 后 的 《 委 托 理 财 管 理 制 度 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案无需提交股东大会审议。

    9、审议通过了《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    修 订 后 的 《 证 券 投 资与 衍生 品交 易 管理 制度 》内 容 详见 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、   备案文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                                           视觉（中国）文化发展股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                二○二四年一月二十六日