证券代码：000685             证券简称：中山公用              公告编号：2024-001



         中山公用事业集团股份有限公司
       2024 年第 1 次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开的时间：
    （1）现场会议：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:00 开始；
    （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4
日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票
的时间为2024年1月4日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
    2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
    3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
    5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊先生
    6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.股东及股东授权代表出席总体情况




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    出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表股份数
849,749,719 股，占公司有表决权股份总数的 57.8955%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数 716,048,336 股，
占公司有表决权股份总数的 48.7861%。
    3.网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 10 人，代表股份数 133,701,383 股，占公司有表
决权股份总数的 9.1094%。
    4.中小股东的出席情况
    出席本次会议的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和股东授权代表 9 人，代表股份数
15,029,750 股，占公司有表决权股份总数的 1.0240%。
    5. 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列
席了本次股东大会,广东君信经纶君厚律师事务所律师列席本次股东大会并出具了法律
意见。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以
下议案：
    1.审议关于修订《公司章程》的议案
    总体表决情况：
    同意 849,701,119 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 99.9943%；
    反对 48,600 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 0.0057%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股东所持股份
的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 14,981,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6766%；
    反对 48,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3234%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东所持股份的



                                       2
0.0000%。
    表决结果：表决结果：上述议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 2/3 以上，议案审议通过。
    本次审议通过的《公司章程》全文已与本公告同时在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
    2.审议关于重新制定《独立董事工作制度》的议案
    总体表决情况：
    同意 839,799,797 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 98.8291%；
    反对 9,949,922 股，占出席会议有效表决权股东所持股份的 1.1709%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股东所持股份
的 0.0000%。
    其中，中小股东的表决情况：
    同意 5,079,828 股，占出席会议的中小股东所持股份的 33.7985%；
    反对 9,949,922 股，占出席会议的中小股东所持股份的 66.2015%；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果：议案审议通过。
    本次审议 通过的 《独立 董事工 作制度 》全文 已与本 公告同 时在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
    （二）律师：郑海珠、刘伟华
    （三）结论性意见：通过现场见证，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东
大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会表决结果合法
有效。

    四、备查文件




                                      3
（一）2024 年第 1 次临时股东大会决议；
（二）广东君信经纶君厚律师事务所出具的《法律意见书》。




                                           中山公用事业集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                二〇二四年一月四日




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