证券代码：000688            证券简称：国城矿业        公告编号：2024-007



                         国城矿业股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       本次股东大会无否决议案的情形。
       本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

       一、会议召开和出席情况
       1、会议召开情况
    现场会议时间：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30 开始
    网络投票时间：2024 年 1 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
    现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室
    召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    会议召集人：公司第十二届董事会
    会议主持人：公司董事长吴城先生
    本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
       2、会议出席情况
    出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东授权代表 14 人，代表股份
787,609,260 股，占上市公司总股份的 70.4670%。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 784,299,752 股，占上市公司总
股份的 70.1709%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 3,309,508 股，占上市

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公司总股份的 0.2961%。
       3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京市金杜律师事
务所律师李琛先生及刘洋先生对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见
书。
       二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体投票表决情
况如下：
       1.00   关于选举第十二届董事会独立董事的提案
    总 表 决 情 况 ： 同 意 787,489,060 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9847％；反对 120,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 3,189,308 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 96.3680％；反对 120,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6320％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：通过。刘忠海先生当选为公司第十二届董事会独立董事。
       三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：李琛、刘洋
    3、结论性意见：北京市金杜律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、
召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的相关规定；出席本次股东大会的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
       四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
    2、法律意见书；



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3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                国城矿业股份有限公司董事会
                                    2024 年 1 月 22 日




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