证券代码：000688            证券简称：国城矿业             公告编号：2024-016



                      国城矿业股份有限公司
          第十二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会议
通知于 2024 年 3 月 10 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 3 月 15 日
以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号
楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议经表决形成如下决议：
    审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案已经公司独立董事专门会议以3票同意全票审议通过：马翀先生的提
名资格、提名委员会审议程序及董事会审议程序均符合《公司法》《公司章程》
等有关规定。马翀先生不存在法律、法规、规范性文件等规定的不得担任上市公
司高级管理人员的情形，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及交易所
其他相关规定等要求的任职资格，具备担任公司高级管理人员所应具备的能力。
同意聘任马翀先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于聘任公
司董事会秘书的公告》。
    特此公告。
                                                 国城矿业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 15 日