证券代码：000688            证券简称：国城矿业             公告编号：2024-017



                      国城矿业股份有限公司
               关于聘任公司董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月15日召开第十二届
董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任
马翀先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司
本届董事会届满之日止。公司董事长吴城先生不再代为履行董事会秘书职责。
    鉴于马翀先生暂未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺
将参加最近一期深圳证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训。马翀先生熟悉
履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任
能力与从业经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
    马翀先生联系方式如下：
    联系地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层
    办公电话：010-50955668
    传     真：010-57090070
    电子信箱：investor@gcky0688.com
    特此公告。


                                                  国城矿业股份有限公司董事会
                                                          2024年3月15日




                                       1
附件：马翀先生个人简历
   马翀   男，1985年生，北京大学理学硕士。曾任上海复星高科技（集团）有限
公司投资总监，金徽矿业股份有限公司总经理助理，现任国城矿业股份有限公司董
事长助理兼投资总监。
   马翀先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司股份 5%以上股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《公司法》《公司章
程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经核实，马翀先生不是失信被执
行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                                   2