国城矿业股份有限公司
   董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司 2023 年度独立董事
刘云先生、唐学锋先生、冀志斌先生、王志强先生的独立性情况进行评估并出具
如下专项意见：
    经核查，独立董事刘云先生、唐学锋先生、冀志斌先生、王志强先生的任职
经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东
之间不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。
因此，公司独立董事的独立性情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
中对独立董事独立性的相关要求。




                                            国城矿业股份有限公司董事会
                                                   2024 年 4 月 26 日