证券代码：000688            证券简称：国城矿业             公告编号：2024-080



                      国城矿业股份有限公司
        第十二届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十五次会议
通知于 2024 年 9 月 13 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 9 月 18 日
以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号
楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议经表决形成如下决议：
    一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于选举公
司副董事长及调整董事会专门委员会的公告》。
    二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会的议案》
    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于选举公
司副董事长及调整董事会专门委员会的公告》。
    特此公告。




                                                 国城矿业股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 18 日