证券代码：000697           证券简称：炼石航空         公告编号：2024-047


                      炼石航空科技股份有限公司
                    关于募集资金专户销户的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意炼石航
空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800
号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）201,484,817 股，发行价
格为每股人民币 5.41 元，募集资金总额为人民币 1,090,032,859.97 元，扣除发
行 费 用 （ 含 增 值 税 ） 人 民 币 12,163,417.22 元 后 ， 募集 资 金净 额 为人民币
1,077,869,442.75 元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验并出具了“XYZH/2023XAAA5B0313”号验资报告。


    二、募集资金存放和管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规
范运作》等法律法规和《炼石航空科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的
规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审
批，保证专款专用。2023 年 12 月 19 日，公司及保荐机构天风证券股份有限公
司与中信银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行
相关责任和义务。
    公司募集资金专用账户具体情况：
               开户银行                       银行账号              账户状态

  中信银行股份有限公司成都金牛支行     8111001082299000697          本次注销


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    三、本次募集资金专户销户情况
    鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已于 2024 年 6 月 14 日办理完成上述募
集资金专户的销户手续，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的《募
集资金三方监管协议》随之终止。


    五、备查文件
    银行募集资金专户的销户资料。
    特此公告。




                                       炼石航空科技股份有限公司董事会
                                            二〇二四年六月十四日




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