证券代码：000697          证券简称：炼石航空         公告编号：2024-070


                        炼石航空科技股份有限公司
                  关于同意参股公司清算注销的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、概述
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第
十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于清算注销参股公司的议案》。
    鉴于参股公司炼石航云科技发展有限责任公司（以下简称“炼石航云”）长期无
实际经营业务且相关经营范围不符合公司主业定位，应炼石航云其他股东提议，公
司同意在履行法定程序后对其进行清算、注销。
    根据有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，本次清算注销事项
在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不
构成关联交易，也不构成重大资产重组。


    二、拟清算、注销公司的基本情况
    （一）企业基本情况
    企业名称：炼石航云科技发展有限责任公司
    成立日期：2020 年 10 月 20 日
    统一社会信用代码：91510116MA67KMQD5Y
    法定代表人：于锦春
    注册资本：5,000 万元
    实缴资本：0 万元
    经营期限：2020 年 10 月 20 日至长期
    营业范围：房地产开发经营；各类工程建设活动；信息技术咨询服务；信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；住房租赁（非住宅房屋租
赁）；土地使用权租赁；酒店管理；房地产咨询；房地产评估；物业管理。
    （二）股东情况
    炼石航云股权结构情况如下：
                                          认缴出资额
                 股东                                  出资方式   出资比例
                                          （万元）
炼石航空科技股份有限公司                    1,250        货币       25%

                                     1
成都清诚企业管理咨询中心（普通合伙）          1,250      货币       25%
成都双城投资有限公司                          1,250      货币       25%
成都清锋航空科技有限责任公司                  1,250      货币       25%
                   合计                       5,000      货币       100%


    （三）财务及人员情况
    炼石航云自设立以来，并未实际开展经营业务，各股东均未投入注册资本金，
无业务开支，资产负债等主要财务指标均为零。此外，炼石航云不存在在编员工关
系及与公司未结清的往来款项。


    三、本次清算、注销对公司的影响
    本次同意炼石航云清算注销，有利于公司聚焦主营业务，提升运营效率。炼石
航云注销后，公司合并财务报表的范围不发生变化，不会影响公司的财务状况，亦
不会损害全体股东及公司利益。公司将严格按照《公司法》等相关规定，配合成立
清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行
信息披露义务。


    四、备查文件
    公司第十一届董事会第十一次会议决议。


    特此公告。



                                   炼石航空科技股份有限公司董事会
                                           二〇二四年十一月十三日




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