证券代码：000697         证券简称：炼石航空        公告编号：2024-069


                     炼石航空科技股份有限公司
                           董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会
议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024
年 11 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表
决截止时间为 2024 年 11 月 13 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经过表决，通过了《关于清算注销参股公司的议案》。
    公司同意对参股公司炼石航云科技发展有限责任公司进行清算、注销，并将
配合成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。
    《关于同意参股公司清算注销的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    公司第十一届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。




                                     炼石航空科技股份有限公司董事会
                                          二○二四年十一月十三日